证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、公司首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为２１，４２７，２００股，占公司股份总数的４．３４％；实际上市流通股份数量为１５，９０６，５６５股，占公司股份总数的３．２２％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年５月３０日。

一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况

本公司首次公开发行股票前股本总额为４４，３３０万股。经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５５５号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，０００万股（其中网下配售１，０００万股，网上定价发行４，０００万股），公司总股本增加至４９，３３０万股。

２０１０年８月３０日，公司网下配售的１，０００万股股票解除限售。

截至本申请书出具之日，公司总股本为４９，３３０万股，其中尚未解除限售的股份数量为４４，３３０万股。

二、相关股东履行承诺情况及其他情况

（一）限售股份持有人承诺情况

１、公司实际控制人黄绍武、董事长兼总裁黄文辉、控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后方可上市流通和转让。

２、公司董事、监事、高级管理人员分别承诺：其任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持股份总数的２５％；离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。

３、郭绪勇等９０名自然人股东分别承诺：对于其在２００７年１２月公司增资扩股１，０００万股中认购的股份，以及２００８年６月公司以未分配利润对全体股东每１０股送红股１３．５股、资本公积金转增７．５股使其获得的股份，自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；对于２００９年８月公司以未分配利润对全体股东每１０股送红股３股而使其增加的股份，自公司工商变更完成之日（２００９年８月２０日）起３６个月内不转让或委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。上述承诺期限届满后，可上市流通和转让。

（二）限售股份持有人履行承诺情况

经公司核查，上述限售股份持有人均严格履行其承诺，其所持公司股份均未发生转让、委托他人管理及回购的情况。

（三）其他情况

经本公司核查，公司本次申请解除限售的限售股份持有人不存在非经营性占用本公司资金的情形，亦不存在本公司为其提供违规担保的情形。

三、本次限售股份可上市流通安排

（一）股东持有限售股份及本次解除限售股份情况

经公司核查，各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

注１：公司股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、黄绍武及黄文辉所持限售股份的禁售期为自公司股票上市之日起３６个月，该等股东所持公司股份仍处于禁售状态。

注２：郭绪勇现任公司副董事长、夏小华现任公司董事、高级副总裁兼财务负责人、刘红花现任公司监事会主席、陈蓓现任公司副总裁及董事会秘书、张鹏现任公司监事，上述５人在任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的２５％。

注３：公司于２０１１年３月９日召开第二届董事会第六次会议（公告编号：２０１１－００６），会议审议通过了《关于涂国文先生辞去公司副总裁的议案》。根据承诺，涂国文先生离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

注４：第一届监事会任期于２０１０年１０月１５日届满，江鸣先生、张伯庆先生不再担任公司监事。根据承诺，江鸣先生、张伯庆先生在申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。

（二）本次申请解除限售股份的股东及股份数量

公司本次申请解除限售的股东为郭绪勇、夏小华等９０名自然人股东。本次解除限售的股份数量为２１，４２７，２００股，占公司股份总数的４．３４％；实际上市流通股份数量为１５，９０６，５６５股，占公司股份总数的３．２２％。

（三）本次申请限售股份上市流通时间

本公司股票于２０１０年５月２８日在深圳证券交易所挂牌上市，本次限售股份预定上市流通日为２０１１年５月２８日（星期六），因该日为非交易日，故本次限售股份上市流通日为２０１１年５月３０日（星期一）。

四、股份变动情况表

单位：股

五、保荐机构核查报告的结论性意见

保荐机构平安证券股份有限公司发表核查意见如下：经核查，持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

六、备查文件

（一）限售股份上市流通申请书

（二）限售股份上市流通申请表

（三）股份结构表和限售股份明细表

（四）保荐机构的核查意见

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

二〇一一年五月二十五日