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证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2011-013 南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第八次会议（通讯会议）决议的公告 2011-05-27 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第八次会议（通讯会议）2011年5月23日以电子邮件方式发出董事会会议通知，于2010年5月26日以通讯方式召开临时会议。会议应出席表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开的时间、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司治理专项活动的整改报告》； 《公司治理专项活动的整改报告》已经递交中国证券监督管理委员会江苏监管局审核，待审核通过后另行公告。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了新修订的《董事会秘书工作制度》； 《董事会秘书工作制度》（修订版）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 南京科远自动化集团股份有限公司 董事会 2011年5月27日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年5月27日
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