证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示：

　　1、公司于2011年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月26日上午9时30分

　　2、会议时间：

　　现场会议召开时间：2011年5月26日上午 9：30

　　网络投票时间：2011 年5月25日-2011 年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5 月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011 年5月25日15：00 至2011 年5月26日15：00 的任意时间。召集人：武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　3、召开方式：现场与网络相结合的方式

　　4、主持人：董事长童国华

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共27人，代表公司有表决权的股份76,322,170股，占公司有表决权股份总数的47.7014%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份74,005,100股，占公司有表决权总股份的46.2532%；参加网络投票的股东24人，所持股份2,317,070股，占公司表决权总股份的1.4482％；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股。

　　四、议案的审议和表决情况

　　与会股东经认真审议，通过了如下决议：

　　1、逐项审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要

　　1.1股票期权激励计划的目的

　　表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.2股票期权激励对象的确定依据和范围

　　表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.3股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量

　　表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.4激励对象获授的股票期权分配情况

　　表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期

　　表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.6股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

　　表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.7激励对象获授股票期权的条件以及行权条件

　　表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.8股票期权激励计划的调整方法和程序

　　表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.9股票期权会计处理

　　表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.10公司授予股票期权及激励对象行权的程序

　　表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.11公司与激励对象各自的权利义务

　　表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划

　　表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.13股票期权激励计划的变更、终止及其他重要事项

　　表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

　　表决结果：赞成股76,307,659股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9810%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股301股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0004%。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》

　　表决结果：赞成股76,307,659股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9810%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股301股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0004%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一一年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、武汉光迅科技股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　二○一一年五月二十六日