证券时报多媒体数字报

证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１１－０１７

深圳市证通电子股份有限公司

第二届董事会第十二次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次（临时）会议于２０１１年５月２６日上午１０：００以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于２０１１年５月２３日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事７名，实到董事７名。会议达到法定人数，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

１、审议通过《关于公司向深圳市高新技术投资担保有限公司申请委托贷款并由公司股东提供担保的议案》

根据生产经营的需要，公司拟向深圳市高新技术投资担保有限公司申请期限为１年的委托贷款人民币２８００万元，该笔委托贷款由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带保证责任担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对第二届董事会第十二次（临时）会议审议事项发表的独立意见》。

表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

２、审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》

根据生产经营的需要，公司拟向兴业银行深圳新安支行申请期限为１年的综合授信人民币９０００万元，由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带保证责任担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对第二届董事会第十二次（临时）会议审议事项发表的独立意见》。

本议案将提交公司２０１０年度股东大会予以审议。

表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

３、审议通过《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》

根据生产经营的需要，公司拟向上海银行深圳分行申请期限为１年的综合授信人民币５０００万元（敞口），由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带保证责任担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对第二届董事会第十二次（临时）会议审议事项发表的独立意见》。

本议案将提交公司２０１０年度股东大会予以审议。

表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

备查文件：

１、公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议；

２、公司独立董事对二届十二次（临时）董事会审议事项发表的独立意见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一一年五月二十七日

证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１１－０１８

深圳市证通电子股份有限公司

第二届监事会第十次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次（临时）会议于２０１１年５月２６日上午１１：３０以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于２０１１年５月２３日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周青伟先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

１、审议通过《关于公司向深圳市高新技术投资担保有限公司申请委托贷款并由公司股东提供担保的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

备查文件：

１、公司第二届监事会第十次（临时）会议决议

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二○一一年五月二十七日

证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１１－０１９

深圳市证通电子股份有限公司

２０１０年年度股东大会

追加提案的提示性公告

暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月１９日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０１６），根据公告公司定于２０１１年６月９日召开２０１０年年度股东大会。

２０１１年５月２６日，公司董事会收到大股东曾胜强提交的《关于增加深圳市证通电子股份有限公司２０１０年年度股东大会临时提案的函》，提议公司２０１０年年度股东大会增加审议《关于公司向兴业银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》和《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》。

上述议案已经２０１１年５月２６日召开的公司第二届董事会第十二次（临时）会议、第二届监事会第十次（临时）会议审议通过，议案内容详见２０１１年５月２７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告》及《公司第二届监事会第十次（临时）会议决议公告》。

经核查截止本公告发布日，曾胜强持有公司４０，８８９，５２０股，占总股本的３１．１８％，曾胜强提出的增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将以上议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

根据上述增加临时提案情况及董事会、监事会审议情况，公司对２０１１年５月１９日发布的《公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

在原通知“二、会议审议事项”增加以下议案：

１４、审议《关于公司向兴业银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》；

１５、审议《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》；

除增加上述两项议案之外，本次年度股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日及其他事项没有变更。

现就召开公司２０１０年年度股东大会有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议方式：现场会议，记名投票

３、会议召开时间：２０１１年６月９日（星期四）上午１０：００－１２：００

４、会议期限：半天

５、股权登记日：２０１１年６月７日（星期二）

６、会议召开地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼公司会议室

７、会议出席对象

（１）２０１１年６月７日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师，保荐机构代表。

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

５、审议《关于公司２０１０年度报告及其摘要》；

６、审议《关于公司２０１０年度募集资金年度使用情况的专项报告》；

７、审议《关于公司董事２０１０年度薪酬的议案》；

８、审议《关于公司监事２０１０年度薪酬的议案》；

９、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

１０、审议《关于公司向三家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》；

１１、审议《关于子公司证通金信申请５０００万元综合授信并由公司提供担保的议案》；

１２、审议《关于选举公司独立董事的议案》；

１３、审议《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》；

１４、审议《关于公司向兴业银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》；

１５、审议《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》；

以上第１、７、９项议案已经２０１１年４月２７日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

以上第２、８项议案已经２０１１年４月２７日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过。

以上第３、４、５、６、１０、１１项议案已经２０１１年４月２７日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

以上第１２、１３项议案已经２０１１年４月２０日召开的公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过。

以上第１４、１５项议案已经２０１１年５月２６日召开的公司第二届董事会第十二次（临时）会议、第二届监事会第十次（临时）会议审议通过。

第１－１１项议案的内容详见公司２０１１年４月２８日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件；第１２－１３项议案的内容详见公司２０１１年４月２１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件；第１４－１５项议案的内容详见公司２０１１年５月２７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件。

第１２项议案将采用累积投票方式表决；独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行２０１０年度述职。

三、出席现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１１年６月８日上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１５：３０

２、登记地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记。

四、其他事项

１、联系人：许忠慈，曹钧

联系电话：０７５５－２６４９０１１８；联系传真：０７５５－２６４９００９９

通讯地址：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼

邮编：５１８１３２

２、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

附件：授权委托书

备查文件：

1、公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议；

２、公司独立董事对二届十二次（临时）董事会审议事项发表的独立意见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一一年五月二十七日

附件：

授 权 委 托 书

深圳市证通电子股份有限公司：

兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１１年６月９日在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。

注：１、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

２、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

３、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

４、议案１２采用累积投票方式，在表决意见中请注明票数，选举独立董事时，股东拥有的表决权总数＝股东所持股份数×２，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董事候选人，也可按其意愿分散分配给２位独立董事候选人，但分散投给２位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对选举独立董事之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。