证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１１－０３３

宁波华翔电子股份有限公司

关于变更会计估计的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第七次会议于２０１１年０５月２５日审议通过了《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本次会计估计变更概述

１、变更时间：２０１１年６月１日

２、变更内容

（１）变更前的折旧年限估计：

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

（２）变更后的折旧年限估计：

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

变更后本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

二、董事会关于会计政策变更合理性的说明

随着国内汽车行业竞争加剧，各整车厂新车型推出和改款不断加快，零部件企业专用生产设备的更新也随之加快；目前公司使用的生产装备技术进度和升级迅速，尤其是节能环保，一模多腔等新技术的应用，使得传统型设备的淘汰周期进一步缩短；公司所配套的主机厂相关车型的持续热销，使得相关生产设备长期２４小时运转，设备的损耗相应加快，为使公司的财务信息能更真实、准确、可靠的反映公司资产和盈利状况，董事会同意对公司设备折旧年限的估计进行部分变更。

三、本次会计估计变更对公司的影响

公司于２０１１年５月对目前正在使用设备逐一进行了清查，重新估计其剩余年限。根据《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计不进行追溯，本次变更将使２０１１年６－１２月份归属于母公司的利润减少约１，３４０万元，所有者权益减少约１，３４０万元。公司对２０１１年６月１日起新购入的设备按新的会计估计执行。

四、独立董事意见

随着整车厂新车型推出的不断加快，公司生产专用设备的更新进一步加快。新技术的广泛应用，使得传统型设备的淘汰周期进一步缩短。公司所配套的主机厂相关车型的持续热销，使得相关生产设备长期满负荷运转，损耗相应加快，为使公司的财务信息能更真实、准确、可靠的反映公司资产和盈利状况，公司将对设备折旧年限的会计估计进行变更。本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。依据相关规定无须提交股东大会审议。我们同意本次会计估计变更事项。

五、监事会意见

公司根据实际情况，拟将设备折旧年限的会计估计进行部分变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。变更后有助于改善公司现金流，加速设备的更新换代，进一步提高公司综合竞争力。我们同意本次变更。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第七次会议决议。

２、独立董事意见。

３、监事会意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

二〇一一年五月二十五日

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１１－０３５

宁波华翔电子股份有限公司

关于召开２０１１年度第二次

临时股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），股东大会有关事项的通知刊登于２０１１年５月１７日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间

现场会议召开时间为：２０１１年６月１日（星期三）下午１４：３０；

网络投票时间为：２０１１年５月３１日——２０１１年６月１日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年６月１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年５月３１日１５：００至２０１１年６月１日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１１年５月２５日（星期三）

３、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、出席对象：

（１）凡２０１１年５月２５日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

（１）审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，该议案逐项审议；

①回购股份的方式

②回购股份的价格区间

③回购股份的种类、数量和比例

④用于回购的资金总额以及资金来源

⑤回购股份的期限

⑥决议的有效期限

（２）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》

本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年５月３０日、２０１１年５月３１日，每日８：３０—１１：００、１３：３０—１６：００；２０１１年６月１日８：３０—１１：００、１３：３０—１５：００

３、登记地点及授权委托书送达地点：

上海市浦东新区花木白杨路１１６０号

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人：杜坤勇、韩铭扬

邮政编码：２０１２０４

联系电话：０２１－６８９４８１２７

传真号码：０２１－６８９４２２２１

会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：０２１－６８９４９９９８－８１２７

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投资者投票代码：３６２０４８；投票简称均为：华翔投票。

３、股东投票的具体流程

（１） 买卖方向为买入；

（２） 在“委托价格”项下１元代表议案１，２元代表议案２，以此类推，具体情况如下：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（３）“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、股东进行投票的时间

通过深交所互联网投票系统投票时间为：２０１１年５月３１日１５：００至交２０１１年６月１日１５：００。

五、其他事项

１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

２０１１年５月２７日

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

委托人（签字）： 　　 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数： 　　

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：２０１１年 月 日

附注：

１、 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

２、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１１－０３６

宁波华翔电子股份有限公司

关于回购股份事项中

前十名股东持股信息的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司将于２０１１年６月１日召开２０１１年第二次临时股东大会，审议关于回购公司部分社会公众股份的相关议案。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，公司现公告董事会公告回购决议的前一个交易日及２０１１年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例相关信息如下：

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名股东信息

公司于２０１１年０５月１７日公布了关于回购股份的四届董事会第六次会议决议公告，董事会决议公告前一个交易日为２０１１年０５月１６日。

单位：股

二、２０１１年第二次临时股东大会的股权登记日（即２０１１年５月２５日）前十名股东持股情况

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

２０１１年５月２７日

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１１－０３４

宁波华翔电子股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于２０１１年５月１３日以电子邮件的方式发出，会议于２０１１年５月２５日上午１０：３０以通讯方式召开。会议由监事会召集人许伯仓先生主持，会议应出席监事３名，亲自出席监事３名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，以通讯方式审议通过如下决议：

审议通过了《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》

公司根据实际情况，拟将设备折旧年限的会计估计进行部分变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次变更有助于改善公司现金流，加速设备的更新换代，进一步提高公司综合竞争力。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

２０１１年５月２６日

股票代码：００２０４８ 股票简称：宁波华翔 公告编号：２０１１－０３２

宁波华翔电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于２０１１年０５月１３日以邮件或传真等书面方式发出，会议于２０１１年５月２５日上午９：３０以通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》。

为使公司的财务信息能更真实、准确、可靠的反映公司资产和盈利状况，会议同意对公司设备折旧年限的估计进行部分变更，变更前后对比情况如下：

本次会议同意自２０１１年６月１日起按新估计的剩余年限进行折旧。

公司于２０１１年５月对目前正在使用设备逐一进行了清查，重新估计其剩余年限。根据《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计不进行追溯，本次变更使２０１１年６－１２月份归属于母公司的利润减少约１，３４０万元，所有者权益减少约１，３４０万元。本次会计估计变更有助于改善公司现金流，加速设备的更新换代，进一步提高公司综合竞争力。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

董事会将单独公告。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

２０１１年５月２６日