证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 新希望投资有限公司作为持有中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）４．９９％股份的股东以书面方式向公司董事会提交了《关于聘请２０１１年度审计会计师事务所及其报酬的议案》，作为公司２０１０年年度股东大会的临时提案。公司董事会于２０１１年５月１０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站刊载了相关补充通知，将上述临时提案提交公司２０１０年年度股东大会审议

一、会议召集、召开和出席情况

（一）公司２０１０年年度股东大会于２０１１年５月２６日上午在中国北京市海淀区中关村南大街１号友谊宾馆嘉宾楼以现场方式召开。

（二）出席会议的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，情况如下：

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董文标董事长主持。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

（四）公司在任董事１８人，出席１２人，张宏伟、刘永好、陈建、史玉柱、王松奇、洪崎董事因出差未出席。公司在任监事８人，出席８人。公司董事会秘书毛晓峰、见证律师陆绮出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

表决结果如下：

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（北京）事务所陆绮律师见证，并出具《法律意见书》。法律意见书认为，中国民生银行股份有限公司２０１０年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的公司２０１０年年度股东大会决议；

２、国浩律师集团（北京）事务所出具的２０１０年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司

　　　 　　 ２０１１年５月２６日