证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：2011年5月26日上午9：00时

　　2、召开地点：本公司五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路64号）

　　3、召开方式：现场投票表决方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长兼总经理钟信才先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）33人，代表股份252,335,839股，占上市公司有表决权总股份25.79%。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）17人，代表股份242,272,918股，占公司A股股东有表决权股份总数32.16%。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）16人，代表股份10,062,921股，占公司B股股东有表决权股份总数4.47%。

　　四、议案审议与表决情况

　　1、2010年度董事会工作报告

　　总的表决情况：同意251,322,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.60%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议所有股东所持表决权0.4%。

　　A股股东表决情况：同意242,272,918股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　B股股东表决情况：同意9,049,277股，占出席会议B股股东所持表决权89.93%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议B股股东所持表决权10.07%。

　　表决结果：本议案通过。

　　2、2010年度监事会工作报告

　　总的表决情况：同意251,322,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.60%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议所有股东所持表决权0.4%。

　　A股股东表决情况：同意242,272,918股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　B股股东表决情况：同意9,049,277股，占出席会议B股股东所持表决权89.93%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议B股股东所持表决权10.07%。

　　表决结果：本议案通过。

　　3、关于2010年年度报告及其摘要的议案

　　总的表决情况：同意251,322,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.60%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议所有股东所持表决权0.4%。

　　A股股东表决情况：同意242,272,918股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　B股股东表决情况：同意9,049,277股，占出席会议B股股东所持表决权89.93%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议B股股东所持表决权10.07%。

　　表决结果：本议案通过。

　　4、2010年度独立董事工作述职报告的议案

　　总的表决情况：同意251,322,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.60%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议所有股东所持表决权0.4%。

　　A股股东表决情况：同意242,272,918股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　B股股东表决情况：同意9,049,277股，占出席会议B股股东所持表决权89.93%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议B股股东所持表决权10.07%。

　　表决结果：本议案通过。

　　5、关于2010年度财务决算报告的议案

　　总的表决情况：同意251,322,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.60%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议所有股东所持表决权0.4%。

　　A股股东表决情况：同意242,272,918股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　B股股东表决情况：同意9,049,277股，占出席会议B股股东所持表决权89.93%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议B股股东所持表决权10.07%。

　　表决结果：本议案通过。

　　6、关于2010年度利润分配预案的议案

　　总的表决情况：同意252,335,839股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　A股股东表决情况：同意242,272,918股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　B股股东表决情况：同意10,062,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

　　表决结果：本议案通过。

　　7、关于增补赵勇先生为公司董事的议案

　　总的表决情况：同意251,322,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.60%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议所有股东所持表决权0.4%。

　　A股股东表决情况：同意242,272,918股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　B股股东表决情况：同意9,049,277股，占出席会议B股股东所持表决权89.93%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议B股股东所持表决权10.07%。

　　表决结果：本议案通过。

　　8、关于增补张颖启先生为公司监事的议案

　　总的表决情况：同意251,322,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.60%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议所有股东所持表决权0.4%。

　　A股股东表决情况：同意242,272,918股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　B股股东表决情况：同意9,049,277股，占出席会议B股股东所持表决权89.93%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议B股股东所持表决权10.07%。

　　表决结果：本议案通过。

　　9、关于独立董事年度津贴的议案

　　总的表决情况：同意251,322,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.60%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议所有股东所持表决权0.4%。

　　A股股东表决情况：同意242,272,918股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　B股股东表决情况：同意9,049,277股，占出席会议B股股东所持表决权89.93%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议B股股东所持表决权10.07%。

　　表决结果：本议案通过。

　　10、关于修改公司章程部分条款的议案

　　总的表决情况：同意251,322,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.60%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议所有股东所持表决权0.4%。

　　A股股东表决情况：同意242,272,918股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　B股股东表决情况：同意9,049,277股，占出席会议B股股东所持表决权89.93%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议B股股东所持表决权10.07%。

　　表决结果：本议案通过。

　　11、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2011年度财务审计机构的议案

　　总的表决情况：同意251,322,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.60%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议所有股东所持表决权0.4%。

　　A股股东表决情况：同意242,272,918股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　B股股东表决情况：同意9,049,277股，占出席会议B股股东所持表决权89.93%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议B股股东所持表决权10.07%。

　　表决结果：本议案通过。

　　12、关于2011年日常关联交易的议案

　　总的表决情况：同意8,350,730股，占出席会议所有非关联股东所持表决权89.18%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议所有股东所持表决权10.82%。根据有关规定，关联股东欧司朗控股有限公司、佑昌灯光器材有限公司及庄坚毅对本项议案回避表决。

　　A股股东表决情况：同意7,705,585股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　B股股东表决情况：同意645,145股，占出席会议B股股东所持表决权38.89%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权1,013,644股，占出席会议B股股东所持表决权61.11%。

　　表决结果：本议案通过。

　　五、律师出具的法律意见书

　　本次股东会议的全过程由广东天爵律师事务所陈紫芸、谢勐跃律师现场见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会形成的《佛山电器照明股份有限公司2010年度股东大会决议》合法有效。

　　六、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、广东天爵律师事务所出具的法律意见书。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月26日