证券时报多媒体数字报

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席的情况

大众交通（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年５月２６日上午在上海市虹漕南路１２３ 号上海市建委党校１ 号楼６ 楼召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共６１人，代表股份４５２，７３５，９４３（四亿五千二百七十三万五千九百四十三）股，占公司总股本的２８．７２５４％；

其中：

Ａ股股东及股东代表共４２人，代表股份数为：４３５，７８１，９７８（四亿三千五百七十八万一千九百七十八）股，占Ａ股股份总数的４１．８１３２％，占公司股份总数的２７．６４９７％。

Ｂ股股东及股东代表共１９人，代表股份数为：１６，９５３，９６５（一千六百九十五万三千九百六十五）股，占Ｂ股股份总数的３．１７５７％，占公司股份总数的１．０７５７％。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

１、 审议并通过了《２０１０年董事会工作报告》；

２、 审议并通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

３、 审议并通过了《２０１０年财务财务决算及２０１１年度财务预算报告》；

４、 审议并通过了《２０１０年利润分配预案》：

经立信会计师事务所有限公司审计，２０１０年公司实现合并报表归属于母公司净利润５３００３．９８万元，母公司实现税后利润９４９６３．１９万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

（一）提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金９４９６．３２万元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润８５４６６．８７万元，加上上年未分配利润３７０４３．１０万元，合计未分配利润为１２２５０９．９７万元。以２０１０年末总股本１５７，６０８．１９万股为基数，每股拟分配现金红利人民币０．０８元（含税）；Ｂ股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利１２，６０８．６６万元。此方案实施后，留存未分配利润１０９，９０１．３１万元，结转以后年度使用。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

５、 审议并通过了《关于公司发行债务金融工具的议案》：

６、 审议并通过了《关于公司２０１１年度对外担保的议案》；

７、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

三、律师见证情况

本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《２０１０年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司２０１０年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

１、 股东大会决议

２、 律师出具的法律意见书

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

２０１１年５月２６日