证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2010年度股东大会于2011年5月26日上午10：00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共10人，代表股东13户，共计180,014,098股，占公司总股本的42.17%。公司部分董事和监事出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况：

　　到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：

　　1、关于公司《2010年年度董事会工作报告》的议案

　　表决情况：赞成票180,014,098股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

　　2、关于公司2010年度报告及年度报告摘要的议案

　　表决情况：赞成票180,014,098股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

　　3、关于公司《2010年年度财务决算报告》的议案

　　表决情况：赞成票180,014,098股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

　　4、关于公司《2010年年度监事会工作报告》的议案

　　表决情况：赞成票180,014,098股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

　　5、关于公司利润分配的议案

　　公司2010年度经天健正信会计师事务所有限公司审计归属母公司的净利润为-161,585,709.89元，加上年初未分配利润410,417,200.61元，可供投资者分配的利润为248,831,490.72元。

　　经研究：因公司2010年度亏损，公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：赞成票180,014,098股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

　　6、关于公司日常关联交易的议案

　　表决情况：赞成票178,228,235股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，太极集团有限公司等关联股东178,228,235股进行了回避，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

　　7、关于为太极集团有限公司及关联方提供担保额度的议案

　　表决情况：赞成票1,685,737股，占出席会议有表决权的94.39%，反对100,126股，占出席会议有表决权的5.61%，太极集团有限公司等关联股东178,228,235股进行了回避，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

　　8、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

　　表决情况：赞成票179,913,972股，占出席会议有表决权的99.94%，反对100,126股，占出席会议有表决权的0.06%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

　　9、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计单位的议案

　　表决情况：赞成票180,014,098股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师杨国钰和赵清树予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2010年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　二O一一年五月二十六日