证券时报多媒体数字报

　　股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号: 2011-020

　　广东盛润集团股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年5月26日（星期四）上午9：30

　　2.召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4楼会议室）

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：王建宇董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　出席本次股东会议现场投票的股东及股东代表共7人，持有或代表股份52,559,203股，占公司股份总额的18.22％。

　　2.限售流通股股东出席现场会议情况

　　出席本次股东会议现场投票的限售流通股股东及股东代表共6人，代表股份49,748,689股，占公司所有限售流通股股份总额的27.62％，占公司股份总额的17.25％。

　　3.非限售流通股股东出席情况：出席本次股东会议现场投票的非限售流通股股东及股东代表共3人，代表股份2,810,514股，占公司所有非限售流通股股份总额的2.59％，占公司股份总额的0.97％。其中境内上市外资股东及股东代理人共1人，持有或代表股份46,720股。

　　四、提案审议和表决情况

　　1. 2010年度董事会报告；

　　总体表决情况：

　　同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2.2010年年度报告及年报摘要；

　　总体表决情况：

　　同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3.2010年度监事会报告；

　　总体表决情况：

　　同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4.公司 2010年度财务报告；

　　总体表决情况：

　　同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　5.公司2010年度利润分配预案；

　　总体表决情况：

　　同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　6.公司2011年度利润分配政策；

　　总体表决情况：

　　同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　7. 公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；

　　总体表决情况：

　　同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　8. 独立董事述职报告的议案；

　　总体表决情况：

　　同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　9.公司董事会换届选举的议案；

　　1）选举王建宇先生为公司第七届董事会董事

　　总体表决情况：

　　同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　2）选举魏传义先生为公司第七届董事会董事

　　同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　3）选举郝滨先生为公司第七届董事会董事

　　同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　4）选举杨斌先生为公司第七届董事会董事

　　同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　5）选举潘承东先生为公司第七届董事会独立董事

　　同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　6）选举邵良志先生为公司第七届董事会独立董事

　　同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　7）选举张鑫淼女士为公司第七届董事会独立董事

　　同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　10.公司监事会换届选举的议案；

　　1）选举孔那女士为公司第七届监事会监事

　　同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　2）选举王敏女士为公司第七届监事会监事

　　同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。

　　注：牛素艳女士为公司职工监事的事项已通过公司第四届第一次职代会选举产生。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

　　2.律师姓名：孔雨泉律师、黄亮律师

　　3.结论性意见：公司2010年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、《广东盛润集团股份有限公司2010年度股东大会文件》；

　　2、广东盛润集团股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　3、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于广东盛润集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2010年5月27日

　　股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号: 2011-021

　　广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司于2011年5月26日上午11：00在深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4楼会议室召开公司第七届董事会第一次会议,会议通知于2011年5月16日以传真或电话方式发出。会议应到董事7名，实到7名，部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事王建宇先生主持，公司董事王建宇先生、魏传义先生、郝滨先生、杨斌先生及独立董事潘承东先生、邵良志先生先生、张鑫淼女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下有关事项并形成决议：

　　选举王建宇先生为公司董事长。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事潘承东先生、邵良志先生听取了公司董事会对续任董事长王建宇先生的情况介绍，作出独立判断，发表如下意见：

　　本次公司选举王建宇先生为公司董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　续任董事长王建宇先生任职资格合法，未发现有新《公司法》第147条规定的情况，也未被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　　续任董事长王建宇先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业知识水平，任职条件能胜任所聘任职务的要求。

　　公司独立董事潘承东先生、班武先生、邵良志先生同意公司选举王建宇先生为公司董事长的议案。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2011年5月27日

　　附：王建宇先生简历

　　王建宇，男，汉族，1965年8月生，辽宁省沈阳市人，中共党员，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，大学本科，经济师，1981年至1985年在中国人民解放军某部服役，1985年12月至1987年9月在沈阳计算机厂党委任宣传干事，1987年9月至1989年7月在中共沈阳市委党校脱产学习，1989年7月至1991年11月在沈阳计算机厂任企业管理办公室主任，1991年11月至1998年9月，在长白计算机集团公司历任总裁秘书、总裁办公室副主任、党委办公室主任、长白计算机股份有限公司董事会秘书等职，1998年9月至2004年9月，在沈阳和光集团股份有限公司历任总裁办公室主任、董事长助理、深圳和光现代商务股份有限公司董事长助理、总裁办公室主任等职，2004年9月至2004年12月，任深圳市安吉尔电器有限公司副总经理。2005年1月13日至2005年4月19日，任广东盛润集团股份有限公司常务副总经理，2005年4月19日至2006年5月11日，任广东盛润集团股份有限公司总经理，现任广东盛润集团股份有限公司董事长。

　　王建宇先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未有受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有本公司A、B股股份。

　　股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号: 2011-022

　　广东盛润集团股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司于2011年5月26日（星期四）上午11：30在深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4楼会议室召开公司第七届监事会第一次会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事孔那女士主持，公司监事孔那女士、牛素艳女士、王敏女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下有关事项并形成决议：

　　选举孔那女士为公司监事会主席。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事潘承东先生、邵良志先生听取了公司监事会对新任监事会主席的情况介绍，作出独立判断，发表如下意见：

　　本次公司选举孔那女士为公司监事会主席的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　新任的公司监事会主席任职资格合法，未发现有新《公司法》第147条规定的情况，也未被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　　新任的公司监事会主席诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业知识水平，任职条件能胜任所聘任职务的要求。

　　公司独立董事潘承东先生、班武先生、邵良志先生同意公司选举孔那女士为公司监事会主席的议案。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司监事会

　　2011年5月27日

　　附：孔那女士简历

　　孔那，女，1976年11月出生，汉族，毕业于北京理工大学工商管理硕士研究生。1995年11月至2002年3月，任中国人寿保险公司沈阳分公司业务部经理；2002年3月至2004年12月，任辽宁瑞福德保险代理股份有限公司总经理；2004年12月至2005年9月，任永安财产保险股份有限公司辽宁分公司总经理助理；2005年9月至今，任瑞福德健康保险股份有限公司助理总裁。

　　孔那女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未有受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有本公司A、B股股份。