证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开时间：2011年5月26日（周四）上午9:00

　　2、会议召开地点：公司多功能会议厅

　　3、会议召开方式：现场书面表决

　　4、股权登记日：2011年5月23日（周一）

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长黄志明先生

　　7、会议出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，代表有表决权的股份数为 152399114 股，占公司总股数的54.43% 。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场书面表决形式通过如下议案：

　　1、《关于增加公司注册资本的议案》

　　同意152399114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %，表决结果为通过。

　　2、《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意152399114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %，表决结果为通过。

　　3、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　同意152399114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %，表决结果为通过。

　　4、《关于增补张于兰女士为公司非职工代表监事的议案》

　　同意票152399114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，当选有效。

　　5、审议通过《关于增补陈汉忠先生为公司非职工代表监事的议案》

　　同意票152399114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，当选有效。

　　6、审议通过公司《关于为合肥新筑机械有限责任公司向交通银行申请授信提供最高额保证的议案》

　　同意152399114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %，表决结果为通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘荣律师、郭晓雷律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》确认："公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。"

　　四、备查文件

　　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年五月二十六日