证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2011-19

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第六届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2011年5月26日召开第六届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持，应到董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

　　1. 同意本公司为宜昌经纬纺机有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌五一广场支行申请的综合授信额度人民币 4500万元提供连带责任保证，该额度期限为1年。

　　（表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权）。

　　2. 同意本公司为常德纺织机械有限公司向中国工商银行股份有限公司常德德山支行申请的综合授信额度人民币 3000万元提供连带责任保证，该额度期限为1年。

　　（表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权）。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2011年5 月26日

　　证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2011-20

　　经纬纺织机械股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经纬纺织机械股份有限公司（以下简称"本公司"）于2011年5月26日与中国建设银行股份有限公司宜昌五一广场支行（以下简称"建设银行"）签署《最高额保证合同》，为子公司宜昌经纬纺机有限公司（以下简称"宜昌经纬"）向建设银行申请的综合授信额度人民币4500万元提供连带责任担保。

　　2011年5月26日，本公司与中国工商银行股份有限公司常德德山支行（以下简称"工商银行"）签署《最高额保证合同》，为子公司常德纺织机械有限公司（以下简称"常德纺机"）向工商银行申请的综合授信额度人民币3000万元提供连带责任担保，本公司于2011年5月26日召开第六届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持。应到董事8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：同意本公司为宜昌经纬向建设银行申请的综合授信额度人民币 4500万元提供连带责任保证，该额度期限为1年。同意本公司为常德纺机向工商银行申请的综合授信额度人民币 3000万元提供连带责任保证，该额度期限为1年以上担保无须经过股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人宜昌经纬，为本公司全资子公司，成立于2006年12月22日，注册住所为宜昌市伍家岗工业园区内，法定代表人为叶茂新，注册资本为人民币 2000 万元，该公司经营范围为开发、生产纺织机械及其专用配件和器件。根据宜昌经纬未经审计的财务报表，截至2011年4月30日止，宜昌经纬资产总额为人民币 195,043,906.85元，负债总额为人民币115,065,369.34元，净资产为人民币79,978,537.51元，营业收入为人民币73,842,194.25元，利润总额为人民币10,866,175.96元，净利润为人民币10,111,542.06元。

　　被担保人常德纺机，为本公司持有95%股权的控股子公司，成立于2002年1月5日，注册住所为德山开发区高新工业园，法定代表人为姚育明，注册资本为人民币 4235 万元，该公司经营范围为纺织工业设备、其他机械产品及零部件、粉末冶金产品的制造和销售。根据常德纺机未经审计的财务报表，截至2011年4月30日止，常德纺机资产总额为人民币 608,813,601.67元，负债总额为人民币414,539,049.33元，净资产为人民币194,274,552.34元，营业收入为人民币196,809,162.57元，利润总额为人民币13,180,674.05元，净利润为人民币11,203,572.94元。

　　三、担保协议主要内容

　　根据本公司与建设银行签署的《最高额保证合同》约定：本公司为宜昌经纬向建设银行申请的综合授信额度为4500万元，期限为1年，方式为连带责任担保。宜昌经纬将以价值人民币6280万元的土地使用权作为反担保标的物。

　　根据本公司与工商银行签署的《最高额保证合同》约定：本公司为常德纺机向工商银行申请的综合授信额度为3000万元，期限为1年，方式为连带责任担保。常德纺机将以价值人民币2028万元的土地使用权和价值1903万元的房屋产权作为反担保标的物。其他股东未提供同比例担保。

　　四、董事会意见

　　宜昌经纬为本公司全资子公司，常德纺机为本公司持股95%的控股子公司，本公司为该两家公司向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证，以保证该两家公司的正常经营。

　　经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为宜昌经纬、常德纺机进行担保有利于其获得生产经营的资金支持；该两家公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，且该两家公司为此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。

　　五、累计对外担保数量

　　于上述担保实施后，本公司担保总额为36000万元（其中，本公司对外担保额为15000万元，对子公司提供的担保额为人民币21000万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为8.34%。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2011年5月26日