证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆华邦制药股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议通知于2011年5月10日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及《证券时报》、《中国证券报》上发出。2011年5月12日，公司董事会收到了股东张松山先生《关于增加2011年第二次临时股东大会临时提案的申请》，申请公司在2011年第二次临时股东大会审议《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案》，公司于2011年5月13日发布了《关于增加2011年第二次临时股东大会临时提案的公告》。本次会议采用记名投票与网络投票相结合的方式，会议于2011年5月26日下午14:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计15人，代表公司股份68,655,306股，占公司股份总数的52.0116%，代表有表决权股份68,655,306股，占公司股份总数的52.0116%。其中：出席现场投票的股东及股东代理人8人，代表有表决权的股份68,146,336股，占公司总股本的51.6260%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份508,970股，占公司总股本的0.3856%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长张松山先生主持。公司部分董事、监事出席本次会议，国浩律师集团（上海）事务所对本次会议予以现场见证。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于与颖泰嘉和签署产品研发协议的议案》；

　　表决结果：同意53,425,199股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东潘明欣、吕立明对本议案回避了表决。

　　2、审议通过了《关于2011年度对外担保额度的议案》；

　　表决结果：同意53,425,199股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东潘明欣、吕立明对本议案回避了表决。

　　3、审议通过了《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案》。

　　表决结果：同意68,655,306股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见：

　　国浩律师集团（上海）事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）重庆华邦制药股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书；

　　（三）重庆华邦制药股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月27日