证券时报多媒体数字报

证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2011–028

山西关铝股份有限公司

2011年第一次临时董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司(以下简称:公司)董事会于2011年5月23日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开2011年第一次临时董事会会议的通知。会议于2011年5月26日以通讯方式召开。公司9名董事在规定时间内通过通讯记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过公司关于提名独立董事的议案;

公司董事会提名刘泽范先生为公司第五届董事会独立董事候选人。(刘泽范先生简历附后)

刘泽范先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;与本公司第一大股东中国五矿股份有限公司不存在关联关系;未持有本公司股份。

刘泽范先生的任职资格需提交深圳证券交易所审核通过后,再提交公司股东大会审议表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

二、审议通过公司关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。

本公司计划于2011年6月13日(星期一)上午9:00时在公司办公大楼一楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。

(内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山西关铝股份有限公司

董事会

二○一一年五月二十六日

附:独立董事候选人刘泽范先生简历

刘泽范,男,1950年6月生,汉族,山东省人,中国共产党党员。毕业于吉林工业大学(现为吉林大学)情报工程专业 工学学士 高级工程师。现退休。

1968年6月参加工作 历任工人、教师、干部;

1991年至1996年 任中国工商学会办公室主任、副秘书长兼《中国工商管理研究》(月刊)执行副主编;

1996年至2001年 任国家工商局培训中心主任;

2001年至2008年 任国家工商总局信息中心主任兼信息办常务副主任、主任;

2008年至2010年 任国家工商总局市场司巡视员;

2010年至今 退休。　

证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2011–029

山西关铝股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人山西关铝股份有限公司董事会现就提名刘泽范先生为山西关铝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山西关铝股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任山西关铝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合山西关铝股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西关铝股份有

限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在山西关铝股份有限公司的控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山西关铝股份有限

公司已发行股份1%的股东,也不是山西关铝股份有限公司前十名股东。

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山西关铝股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在山西关铝股份有限公司前五名股东单位任职。

4、被提名人不是为山西关铝股份有限公司或其附属企业、山西关铝股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

5、被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。

6、被提名人不在与山西关铝股份有限公司及其附属企业或者山西关铝股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

十、包括山西关铝股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在山西关铝股份有限公司未连续任职超过六年。

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

十二、被提名人当选后,山西关铝股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士。

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人:山西关铝股份有限公司

二○一一年五月二十六日

附件:

山西关铝股份有限公司

独立董事候选人简历

刘泽范先生简历:

刘泽范,男,1950年6月生,汉族,山东省人,中国共产党党员。毕业于吉林工业大学(现为吉林大学)情报工程专业 工学学士 高级工程师。现退休。

1968年6月参加工作 历任工人、教师、干部;

1991年至1996年 任中国工商学会办公室主任、副秘书长兼《中国工商管理研究》(月刊)执行副主编;

1996年至2001年 任国家工商局培训中心主任;

2001年至2008年 任国家工商总局信息中心主任兼信息办常务副主任、主任;

2008年至2010年 任国家工商总局市场司巡视员;

2010年至今 退休。　

山西关铝股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人 刘泽范 ,作为山西关铝股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与山西关铝股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整。

包括山西关铝股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在山西关铝股份有限公司连续任职六年以上。

刘泽范郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:刘泽范(签署)

日 期:2011年5月26日

证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2011-030

山西关铝股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:山西关铝股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:山西关铝股份有限公司董事会。公司2011年第一次临时董事会会议决定召开公司2011年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:2011年6月13日(星期一)上午9:00时

5.会议的召开方式:现场记名投票表决方式

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日:2011年6月8日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议公司关于提名独立董事的议案;

公司董事会提名刘泽范先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司2011年第一次临时董事会决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2011年6月10日上午8:30~11:30时,下午14:30~17:00时

3、登记地点:

山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:任淑娟、王跃文

联系电话:0359—2825474、2825490

联系传真:0359—2800199

邮政编码:044001

2、会议费用:

会期预定半天,费用自理。

五、备查文件

1.提议召开本次股东大会的公司2011年第一次临时董事会决议。

山西关铝股份有限公司

董事会

二○一一年五月二十六日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西关铝股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户:

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

填写说明:

1、对每个议案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票;

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写,填写其他符号均为废票。