证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未出现否决议案的情况

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月26日上午10：00

　　2、会议地点：上海花木路832号一楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、主持人：董事长陈荣先生

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：股东及股东代理人6人，代表股数210,779,739股，占上市公司有表决权总股数的29.84％。

　　2、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人5人，代表股数2,454,939股，占上市公司有表决权总股数的0.35％。

　　3、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人5人，代表股数2,454,939股，占上市公司有表决权总股数的0.35％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、审议通过了《2010年度董事会工作报告》的议案；

　　总的表决情况：同意210,779,739股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

　　社会公共股股东的表决情况：同意2,454,939股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

　　外资股股东表决情况：同意2,454,939股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权.

　　（二）、审议通过了《2010年度监事会工作报告》的议案；

　　总的表决情况：同意210,779,739股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

　　社会公共股股东的表决情况：同意2,454,939股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

　　外资股股东表决情况：同意2,454,939股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权.

　　（三）、审议通过了《关于审议公司2010年年度财务报告》的议案

　　总的表决情况：同意210,779,739股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

　　社会公共股股东的表决情况：同意2,454,939股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

　　外资股股东表决情况：同意2,454,939股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权.

　　（四）、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》的议案

　　总的表决情况：同意210,779,739股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

　　社会公共股股东的表决情况：同意2,454,939股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

　　外资股股东表决情况：同意2,454,939股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权.

　　（五）、审议通过了《关于审议2010年年度报告和年度报告摘要》的议案

　　总的表决情况：同意210,779,739股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

　　社会公共股股东的表决情况：同意2,454,939股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

　　外资股股东表决情况：同意2,454,939股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权.

　　（六）、审议通过了《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的议案

　　总的表决情况：同意210,779,739股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

　　社会公共股股东的表决情况：同意2,454,939股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

　　外资股股东表决情况：同意2,454,939股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权.

　　（七）、审议通过了《聘任2011年度公司审计机构》的议案

　　总的表决情况：同意210,779,739股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

　　社会公共股股东的表决股2,454,939，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

　　外资股股东表决情况：同意2,454,939股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权.

　　本次股东大会经北京金诚同达律师事务所董寒冰、卢鑫律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、承德大路股份有限公司第十九次董事会决议。

　　2、承德大路股份有限公司2010年年度股东大会决议。

　　3、承德大路股份有限公司2010年年度股东大会律师意见书。

　　特此公告

　　承德大路股份有限公司

　　董　 事　 会

　　2011年5月26日