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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第四届第十次董事会于２０１１年５月１９日以通讯方式发出通知，于２０１１年５月２６日在长电科技会议室召开。应到董事９人，实到董事９人，外部董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于长电科技转让持有的上海旭辉集团股份公司１．８３％股权》的议案

接上海旭辉集团股份有限公司通知，鉴于国家宏观调控政策，房地产企业上市存在较多的不确定因素，公司决定取消国内Ａ股ＩＰＯ计划，对战略投资者的股份由大股东收购，本公司的股份转让对价为４，６６９．５万元人民币。长电科技于２００７年８月以３，０２５万元人民币购入旭辉集团１，１００万股，持股比例为１．８３％，至２０１１年５月止，公司获得旭辉集团现金红利共１７０．５万元，合计投资收益为１，８１５万元人民币（未扣除资金成本）。

同意９票无反对、弃权票。

二、审议通过了《关于调整短期融资券发行计划的议案》，并提交股东大会批准。

为提高资金利用率、降低筹资成本，拟将短期融资券发行计划进行调整，调整后具体如下：拟发行总额不超过１０亿元人民币的短期融资券，在总量控制的范围内分三期发行，总周期约３３个月，具体发行计划授权董事会根据资金需求及市场条件确定。

同意９票无反对、弃权票。

三、会议决定于２０１１年６月１５日召开２０１１年第一次临时股东大会，股权登记日为２０１１年６月９日，会议采用现场投票的表决方式进行，审议第二项议案。

２０１１年第一次临时股东大会有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间为：２０１１年 ６月１５日上午９：３０

２、会议方式：本次会议采取现场投票方式。

３、股权登记日：２０１１？年６月９日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

４、现场会议召开地点： 江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

５、召集人：公司董事会

二、会议审议事项：

《关于调整短期融资券发行计划的议案》

１、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、本次股东大会的股权登记日为２０１１年６月９日。截至２０１１年６月９日下午３：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

３、公司董事、监事及高级管理人员；

４、公司聘请的律师。

四、参加现场会议的登记

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

１、登记时间：２０１１年６月１３日―６月１４日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

２、登记地点：公司投资管理部

３、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

１、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

２、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

五、其他

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

１、电话：０５１０－８６８５６０６１ ０５１０－８６１９９１７９

２、传真：０５１０－８６１９９１７９

３、联系人： 袁女士、石女士

４、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路２７５号

５、邮政编码：２１４４３１

６、电子信箱：ｃｄ６５８４＠ｃｊ－ｅｌｅｃ．ｃｏｍ

六、备查文件

（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届第十次董事会会议决议、会议记录

（二）上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 江苏长电科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会资料。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

董事会

２０１１年５月２６日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席江苏长电科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期：