证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2011-010

　　申能股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　申能股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年5月26日在上海召开。公司于2011年5月16日以书面方式通知全体董事候选人。会议应到董事11名，实到董事10名，董事张建伟委托董事吴建雄代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长召集，审议并通过了以下决议：

　　一、以全票同意选举吴建雄为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。

　　二、以全票同意选举徐国宝为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。

　　三、经董事长提名，以全票同意决定吴建雄、徐国宝、于新阳、须伟泉、孙忞为公司第七届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。上述人员简历公司于2011年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。

　　四、经董事长提名，以全票同意决定朱荣恩、刘宪权、葛维昌为公司第七届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。上述人员简历公司于2011年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。

　　五、经董事长提名，以全票同意决定宁黎明、于新阳、须伟泉为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。上述人员简历公司于2011年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。

　　六、经董事长提名，以全票同意聘任徐国宝为公司总经理，任期同本届董事会。独立董事于新阳、宁黎明、刘宪权、朱荣恩同意上述聘任。徐国宝简历公司于2011年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。

　　七、经总经理提名，以全票同意聘任须伟泉为公司副总经理；聘任奚力强为公司副总经理兼总工程师；聘任余永林为公司副总经理；聘任华士超为公司副总经理兼总会计师。上述人员任期同本届董事会。独立董事于新阳、宁黎明、刘宪权、朱荣恩同意上述聘任。须伟泉简历公司于2011年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。

　　八、经董事长提名，以全票同意聘任周燕飞为公司董事会秘书，任期同本届董事会。独立董事于新阳、宁黎明、刘宪权、朱荣恩同意上述聘任。周燕飞简历公司于2011年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。

　　九、经总经理提名，以全票同意聘任周鸣为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

　　同日，第七届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，分别选举吴建雄为公司第七届董事会战略委员会主任，选举朱荣恩为公司第七届董事会审计委员会主任，选举宁黎明为公司第六届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期同本届董事会。

　　附：奚力强、余永林、华士超、周鸣简历

　　奚力强简历

　　奚力强，男，1964年11月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理兼总工程师、上海申能星火热电有限责任公司董事长。

　　奚力强同志曾任上海电力建设启动调整试验所汽机专业调试负责人、总工程师助理、副所长（主持工作）、所长兼所党支部书记，上海电力建设有限公司董事、副总经理兼总工程师。

　　余永林简历

　　余永林，男，1965年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理、上海申能临港燃机发电有限公司董事长。

　　余永林同志曾任安徽省能源集团公司计划处科长、处长；申能股份有限公司投资开发部副经理、经理，总经理助理，总经济师。

　　华士超简历

　　华士超，男，1965年11月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任上海外高桥第二发电有限责任公司党委书记兼总经理、上海申能燃料有限公司总经理。

　　华士超同志曾任上海电力燃料公司燃料经营部副经理兼财务科长、总会计师，上海外高桥电厂二期工程筹建处副主任，上海外高桥第二发电有限责任公司党委副书记、总会计师、副总经理，申能股份有限公司副总经济师。

　　周鸣简历

　　周鸣，男，1970年7月出生，中共党员，经济学硕士，经济师，律师资格。现任申能股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。

　　周鸣同志曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司证券部副主管、主管、经理助理。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2011年5月26日

　　证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2011-009

　　申能股份有限公司

　　第二十九次（2010年度）

　　股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　申能股份有限公司第二十九次（2010年度）股东大会于2011年5月26日在上海以现场方式召开。大会由董事会召集，董事长仇伟国主持。出席会议股东及股东代理116人，代表股份1,545,018,633 股，占公司总股本49.0091 %。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会通过投票表决的方式，通过了以下决议：

　　(一)、表决通过了《申能股份有限公司2010年度暨第六届董事会工作报告》。

　　表决情况：同意1,544,719,874股，占到会有表决权股份的99.9807％；反对54,200股；弃权244,559股。

　　(二)、表决通过了《申能股份有限公司2010年度暨第六届监事会工作报告》。

　　表决情况：同意1,544,719,329股，占到会有表决权股份的99.9806％；反对54,745股；弃权244,559股。

　　(三)、表决通过了《申能股份有限公司2010年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意1,544,774,074股，占到会有表决权股份的99.9842％；反对54,287股；弃权190,272股。

　　(四)、表决通过了《申能股份有限公司2011年度财务预算报告》。

　　表决情况：同意1,544,719,874股，占到会有表决权股份的99.9807％；反对108,487股；弃权190,272股。

　　(五)、表决通过了《申能股份有限公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

　　1、利润分配方案

　　本次利润分配方案为：按2010底总股本315,252万股为基数，每10股送红股2股并派发现金红利1元（含税），预计分配94,575万元，尚余未分配利润29,473万元，结转至下年度。

　　2、资本公积转增股本方案

　　以2010年度末总股本315,252万股为基数，每10股转增3股,预计转增94,575万股。

　　以上利润分配及资本公积转增股本方案实施后，同时修改《公司章程》中"注册资本"和"公司股份总数"相关条款。

　　表决情况：同意1,544,766,835股，占到会有表决权股份的99.9837％；反对71,200股；弃权180,598股。

　　(六)、表决通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，并支付其对公司2010年度财务报告审计费人民币63万元。

　　表决情况：同意1,544,672,729股，占到会有表决权股份的99.9776％；反对400股；弃权345,504股。

　　(七)、经关联方股东申能（集团）有限公司回避表决，出席会议非关联方股东表决通过了《申能股份有限公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》。具体内容见2011年4月30日《上海证券部》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意33,412,565股，占到会有表决权股份的98.3037％；反对285,888股；弃权290,672股。

　　(八)、经关联方股东申能（集团）有限公司回避表决，出席会议非关联方股东表决通过了《申能股份有限公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》。具体内容见2011年4月30日《上海证券部》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意33,458,678股，占到会有表决权股份的98.4394％；反对285,888股；弃权244,559股。

　　(九)、表决通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉相应条款的报告》。公司注册地址由原"上海浦东新区银城中路168号905－909室"变更为"上海市虹井路159号5楼"，并将《公司章程》原第五条 "公司住所：上海浦东新区银城中路168号905－909室"相应修改为"公司住所：上海市虹井路159号5楼"。

　　表决情况：同意1,544,773,529股，占到会有表决权股份的99.9841％；反对545股；弃权244,559股。

　　(十)、选举（按姓氏笔画为序）于新阳、宁黎明、孙忞、刘宪权、朱荣恩、张建伟、吴建雄、须伟泉、徐国宝、葛维昌十名同志为第七届董事会董事，任期三年。其中于新阳、宁黎明、刘宪权、朱荣恩为公司第七届董事会独立董事。上述十名董事与经职工大会选举产生的职工董事周燕飞一起，共同组成第七届董事会。

　　1、选举于新阳为第七届董事会董事（独立董事）。

　　表决情况：同意1,544,128,709股，占到会有表决权股份的99.9424％；反对508,037股；弃权381,887股。

　　2、选举宁黎明为第七届董事会董事（独立董事）。

　　表决情况：同意1,544,108,126股，占到会有表决权股份的99.9411％；反对528,620股；弃权381,887股。

　　3、选举孙忞为第七届董事会董事。

　　表决情况：同意1,544,527,714股，占到会有表决权股份的99.9682％；反对109,032股；弃权381,887股。

　　4、选举刘宪权为第七届董事会董事（独立董事）。

　　表决情况：同意1,544,681,160股，占到会有表决权股份的99.9782％；反对700股；弃权336,773股。

　　5、选举朱荣恩为第七届董事会董事（独立董事）。

　　表决情况：同意1,544,468,517股，占到会有表决权股份的99.9644％；反对172,825股；弃权377,291股。

　　6、选举张建伟为第七届董事会董事。

　　表决情况：同意1,544,403,386股，占到会有表决权股份的99.9602％；反对181,576股；弃权433,671股。

　　7、选举吴建雄为第七届董事会董事。

　　表决情况：同意1,544,571,393股，占到会有表决权股份的99.9711％；反对108,487股；弃权338,753股。

　　8、选举须伟泉为第七届董事会董事。

　　表决情况：同意1,544,529,567股，占到会有表决权股份的99.9683％；反对108,487股；弃权380,579股。

　　9、选举徐国宝为第七届董事会董事。

　　表决情况：同意1,544,574,136股，占到会有表决权股份的99.9712％；反对109,032股；弃权335,465股。

　　10、选举葛维昌为第七届董事会董事。

　　表决情况：同意1,544,398,172股，占到会有表决权股份的99.9598％；反对243,170股；弃权377,291股。

　　(十一)、选举（按姓氏笔画为序）张行、邬跃舟、宋雪枫为第七届监事会监事，任期三年。上述三名监事与经职工大会选举产生的职工监事周承斌、徐任重一起，共同组成第七届监事会。

　　1、选举张行为第七届监事会监事。

　　表决情况：同意1,544,532,855股，占到会有表决权股份的99.9686％；反对108,487股；弃权377,291股。

　　2、选举邬跃舟为第七届监事会监事。

　　表决情况：同意1,544,603,756股，占到会有表决权股份的99.9731％；反对1,308股；弃权413,569股。

　　3、选举宋雪枫为第七届监事会监事。

　　表决情况：同意1,544,603,756股，占到会有表决权股份的99.9731％；反对1,308股；弃权413,569股。

　　以上董事、监事简历刊载于2011年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　三、律师见证情况

　　君和律师事务所对本次股东大会进行了法律见证，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，股东大会各项决议均合法有效。

　　上述股东大会文件公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2011年5月26日

　　证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2011-011

　　申能股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　申能股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年5月26日在上海召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议一致选举宋雪枫为公司第七届监事会主席，任期三年。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司监事会

　　2011年5月26日