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中国银行股份有限公司公告(系列) 2011-05-28 来源:证券时报网 作者:
股票代码:601988 股票简称:中国银行 编号:临2011-016号 证券代码:113001 证券简称:中行转债 中国银行股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。 ● 本次会议无新议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 本公司2010年年度股东大会于2011年5月27日9时30分在中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆及中国香港中环金融街8号四季酒店以现场会议形式召开。本公司于本次年度股东大会股权登记日(即2011年5月20日)已发行的股份总数为279,147,315,432股,此乃有权出席并可于本次年度股东大会上对议案进行表决的股份总数。所有股东于本次年度股东大会上就议案进行表决时,未受任何限制。 出席本次年度股东大会的股东及授权代表共1,358人,持有或代表有表决权股份238,720,786,978股,占本公司有表决权股份总数的85.5179%。本次年度股东大会由董事会召集,肖钢董事长主持,公司董事、监事、董事会秘书及公司秘书出席了会议,部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国银行股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 出席会议的股东通过现场投票表决的方式,审议并通过了如下议案:
关于上述议案的详细内容,请参见本公司4月11日的本次年度股东大会的通知和会议资料。本次年度股东大会的通知和会议资料可在本公司网站(www.boc.cn)上浏览并下载。 三、律师见证情况 北京市金杜律师事务所周宁律师和范玲莉律师对本次年度股东大会进行了见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、中国银行股份有限公司2010年年度股东大会决议 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 中国银行股份有限公司董事会 二○一一年五月二十七日
股票代码:601988 股票简称:中国银行 编号:临2011-017 证券代码:113001 证券简称:中行转债 中国银行股份有限公司 董事会决议公告 中国银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)2011年5月27日董事会会议通知于2011年5月24日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事,会议于2011年5月27日在北京现场召开。董事会会议应出席董事16名,实际亲自出席董事14名,独立非执行董事Alberto Togni先生和独立非执行董事周文耀先生委托独立非执行董事梁定邦先生代为投票表决。会议符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。部分监事会成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持,出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议: 一、关于董事长2010年度薪酬分配方案的议案 赞成:15 反对:0 弃权:0 肖钢先生在本议案中存在利益冲突,回避表决。 独立非执行董事对董事长2010年度薪酬分配方案发表如下独立意见:同意 二、关于执行董事2010年度薪酬分配方案的议案 赞成:13 反对:0 弃权:0 本行李礼辉先生、李早航先生、周载群先生在本议案中存在利益冲突,回避表决。 独立非执行董事对执行董事2010年度薪酬分配方案发表如下独立意见:同意 特此公告 中国银行股份有限公司董事会 二○一一年五月二十七日 股票代码:601988 股票简称:中国银行 公告编号:临2011-018 证券代码:113001 证券简称:中行转债 中国银行股份有限公司 关于执行董事、副行长辞任的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国银行股份有限公司(简称“本行”)董事会收到现任执行董事、副行长周载群先生的辞呈。周载群先生因调往香港工作,辞去本行执行董事、董事会下设专业委员会委员及本行副行长职务,该辞任自2011年5月28日起生效。 周载群先生确认其与本行董事会无不同意见,亦无与其辞任有关的事项需要知会本行股东。周载群先生于2000年加入本行,本行董事会对周载群先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。 中国银行股份有限公司董事会 二O一一年五月二十七日 股票代码:601988 股票简称:中国银行 编号:临2011-019 证券代码:113001 证券简称:中行转债 中国银行股份有限公司 2010年年度报告补充公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2011年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了本行2010年年度报告及其摘要。本行2010年年度报告已披露了本行董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况,现将该等人士最终全部薪酬情况披露如下: 单位:千元人民币
注: 1、上表中董事、监事和高级管理人员税前薪酬为2010年度该等人士全部年度薪酬数额,其中包括已于本行2010年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额。 2、按照国家有关规定,本行董事长、行长、监事长及其他高级管理人员税前薪酬中,50%以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付,延期支付期限一般不少于3年(海外公开招聘的高级管理人员薪酬采取协商方式确定)。根据有关规定,如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露,本行将对部分或所有未付金额不予支付。 3、上述董事、监事及高级管理人员的2010年度薪酬情况已经人事和薪酬委员会和董事会审议。上述董事及监事2010年度薪酬须待本行股东大会审批。 4、非执行董事张景华、洪志华、黄海波、蔡浩仪、王刚、林永泽、孙志筠、刘丽娜、姜岩松已于2010年签署了放弃本年度董事酬金的有关说明。 5、李军先生自2010年3月起任本行监事长。刘自强先生于2010年3月辞去本行监事及监事会主席职务。秦荣生先生和白景明先生自2010年5月起任本行外部监事。邓智英先生自2010年8月起任本行职工监事。周文耀先生自2010年10月起任本行独立非执行董事。佘林发先生于2010年12月辞任本行非执行董事。上述人员薪酬情况均以其本人2010年在本行担任监事、董事的实际任期时间为基准计算。 6、张燕玲女士于2010年7月辞任本行副行长。祝树民先生和岳毅先生自2010年8月起任本行副行长。上述人员的薪酬情况均以其本人2010年在本行担任高级管理人员的实际任期时间为基准计算。 本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供报酬,包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立非执行董事领取董事酬金及津贴。本行其他董事不在本行领取任何工资。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金。 2010年度本行全部董事、监事及高级管理人员的报酬总额为38,717.0千元人民币。 特此公告 中国银行股份有限公司董事会 二○一一年五月二十七日 本版导读:
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