证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年5月27日上午9时

　　2、召开地点：丹东市振兴区滨江西路6号市人事局14楼本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、会议主持人：独立董事贾霓

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、出席公司本次股东大会的股东及股东授权委托代表2人，代表股份86,602,167股，占公司有表决权股份总数的19.65%。

　　8、公司部分董事、高级管理人员，全体监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、《公司2010年年度报告及摘要》

　　同意86,602,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股；议案通过。

　　2、《公司2010年度董事会工作报告》

　　同意86,602,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股；议案通过。

　　3、《公司2010年度监事会工作报告》

　　同意86,602,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股；议案通过。

　　4、《公司2010年度财务决算报告》

　　同意86,602,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股；议案通过。

　　5、《公司2010年度利润分配预案》

　　同意86,602,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股；议案通过。

　　6、《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意86,602,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股；议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所

　　2、律师姓名：钟予、于大勇律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．北京隆安律师事务所沈阳分所关于丹东化学纤维股份有限公司2010年度股东大会法律意见书。

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月二十七日