证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会于2011年5月27日在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。8名股东或股东代理人出席了会议，代表股份数254,210,259股，占公司股本总额的57.54%。大会由公司董事会召集，会议由公司董事长童国华先生主持，以现场会议方式召开。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　根据议程，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　会议以254,210,059股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　会议以254,210,059股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

　　3、审议通过《2010年度独立董事述职报告》

　　会议以254,210,059股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

　　4、审议通过《2010年度公司财务决算报告》

　　会议以254,210,059股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

　　5、审议通过《2010年度公司利润分配方案》

　　经利安达会计师事务所审计，公司（母公司）2010年度实现净利润312,903,052.60元。2010年度分配方案为：提取10%法定公积金，计31,290,305.26元；不提取任意公积金；扣除已实施2009年度现金分红方案派现66,270,000元，本次可供股东分配的利润合计410,517,191.51元。以2010年12月31日总股本44,180万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

　　会议以254,210,059股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

　　6、审议通过《公司首期股权激励计划第一次行权新增的股份参加2010年度利润分配的议案》

　　如在公司实施2010年度利润分配的股权登记日时，公司首期股权激励计划第一次行权的股份登记已完成，则对首期股权激励第一次行权产生的新增53.6125万份股份按照每10股派发现金红利2元（含税）参加公司2010年度利润分配。

　　会议以254,210,059股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

　　7、审议通过《关于董事会成员变更的议案》

　　同意龙建业先生因工作原因辞去公司第四届董事会董事一职，决定选举朱志强先生为公司第四届董事会董事，任期同公司第四届董事会。

　　议案采用累积投标制进行表决，会议以254,210,059股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

　　8、审议通过《关于独立董事津贴调整的议案》

　　同意从2011年起将公司独立董事津贴由每人每年3万元（含税）调整至每人每年4万元（含税）。

　　会议以254,210,059股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

　　9、审议通过《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

　　关联股东武汉邮电科学研究院在该议案表决时予以回避。会议以10,391,178股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

　　10、审议通过《关于续聘利安达会计师事务所的议案》

　　会议以254,210,059股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

　　11、审议通过《公司2010年度报告正文及摘要》

　　会议以254,210,059股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

　　公司2010年度报告正文及摘要详见2011年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、周迪律师见证并出具了法律意见书，认为"公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。"（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2011年5月27日