证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　● 本次股东大会召开期间，无新增、变更和否决提案的情况；

　　● 本次股东大会召开的通知情况，公司已于2011年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

　　一、会议召开与出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）、召开时间：2011年5月27日上午9:00；

　　（2）、召开地点：本公司办公楼会议室；

　　（3）、召开方式：现场投票；

　　（4）、召集人：本公司董事会；

　　（5）、会议主持人：董事长王进飞先生；

　　（6）、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）、出席的总体情况

　　股东及股东授权代表3名，代表股14,622.5万股，占公司有表决权总股份的72.75%。

　　（2）、公司部分董事、高级管理人员和全体监事出席了本次会议。

　　（3）、公司聘请国浩律师集团（上海）事务所孙立、唐银峰律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、会议提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：其中同意票为14,622.5万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票0股；反对票为0股。

　　2、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：其中同意票为14,622.5万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股；反对票为0股。

　　3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：其中同意票为14,622.5万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股；反对票为0股。

　　4、审议通过了《2010年度利润分配预案和资本公积金转增股本的方案》；

　　表决结果：其中同意票为14,622.5万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股；反对票为0股。

　　2010年度利润分配方案：以2010年年末总股本201,000,000股为基数，按每10股派送现金0.20元(含税)。

　　2010年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　5、审议通过了《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

　　表决结果：其中同意票为14,622.5万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股；反对票为0股。

　　6、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：其中同意票为14,622.5万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股；反对票为0股。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事张晏维先生、窦钰先生和刘林青先生向大会分别作了2010年度工作的述职报告。公司独立董事2010年度述职报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　四、律师出具法律意见书情况：

　　1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所

　　2、律师姓名： 孙 立、唐银峰

　　3、结论性意见：本所律师认为，江苏金飞达服装股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、江苏金飞达服装股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所《关于江苏金飞达服装股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　江苏金飞达服装股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月二十七日