证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

１． 本次限售流通股上市数量为１，２００万股

２． 本次限售流通股上市日期为２０１１年６月２日

３． 本次上市后限售流通股剩余数量为３５，０７５．８８万股

三江购物俱乐部股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９６号文核准，采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为６，０００万股，占发行后总股本的１４．６１％。其中，网下发行１，２００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量４，８００万股，占本次发行数量的８０％。发行后本公司总股本４１，０７５．８８万股。本次网下配售对象共计７９家（详情请见本公司和主承销商海通证券股份有限公司于２０１１年２月２３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司《首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》）。本公司网上资金申购发行的４，８００万股于２０１１年３月２日在上海证券交易所挂牌上市交易，网下向询价对象配售的１，２００万股锁定期为３个月。

根据中国证券监督管理委员会证监会令第３７号《证券发行与承销管理办法》的有关规定，本公司网下向询价对象配售的１，２００万股于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即２０１１年３月２日起锁定３个月后可上市流通，该部分股票将于２０１１年６月２日起在上海证券交易所上市流通。

本次网下配售Ａ股股票１，２００万股上市流通后，本公司的股本结构变动如下：

敬请投资者关注，特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司

董事会

２０１１年５月２８日