证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况：

　　1、召开时间：2011年5月27日上午9：30

　　2、召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：董事长周宁先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）2人，代表股份196,703,297股，占上市公司有表决权总股份的29.1478%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、廖宏浩律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票方式审议并通过如下决议，监事代表贾鹏云先生、法律顾问朱卫江、廖宏浩律师和股东代表许志伟先生、周宁先生担任监票人，监督会议投票、计票过程。

　　议案：关于公司为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司14,500万元续贷提供担保的议案

　　本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称：中关村建设，本公司持有其37,600万元股份，占其总股本的94%。）在建设银行建国支行的1年期流动资金贷款16,200万元将于2011年5月25日到期。

　　该笔贷款原担保方式为：由北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:本公司)和北京鹏润投资有限公司（以下简称：鹏润投资，与本公司系同一控制人下的关联公司）为16,200万元贷款提供信用担保，同时本公司以位于海淀区中关村大街18号的中关村科贸中心五层部分房产抵押为16,200万元提供担保，期限为一年。

　　经协商贷款行，中关村建设拟还款1,700万元后续贷14,500万元，该笔续贷担保方式不变。

　　经本公司第四届董事会2011年度第四次临时会议审议通过,同意本公司为控股子公司中关村建设14,500万元续贷提供抵押担保，期限一年。

　　经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司对中关村科贸中心五层部分房地产（建筑面积为5028.58平方米的房屋所有权及相应分摊的563.73平方米出让国有土地使用权）抵押物进行市场评估，评估总价为13,367万元人民币，详见备查文件〔2011〕第004号《评估报告书》。

　　中关村建设针对上述担保，出具了反担保书。

　　同意196,703,297股，占出席会议的所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

　　2、律师姓名：朱卫江、廖宏浩；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2011年度第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年五月二十八日