证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2011年5月16日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，于2011年5月27日上午9时以通讯表决、传真会签的方式召开会议。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。经全体董事认真审议，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《科达集团股份有限公司董事会秘书工作制度》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任2011年度审计机构的议案》

　　公司拟继续聘任北京天圆全会计师事务所有限公司作为本公司2011年度审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　现将公司召开2010年度股东大会的有关事项通知如下：

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2011年6月18日

　　●股权登记日：2011年6月15日

　　●会议召开地点：山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司4楼会议室

　　●会议方式：现场会议

　　●投票方式：现场投票

　　一、召开会议基本情况

　　本次股东大会为公司2010年度股东大会，召集人为公司董事会，召开时间为2011年6月18日上午9时30分，会期半天，会议召开地点为山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司4楼会议室，本次会议以现场会议的方式召开。

　　二、会议审议事项

　　1、《2010年年度报告及摘要》

　　2、《2010年度董事会工作报告》

　　3、《2010年度监事会工作报告》

　　4、《2010年度财务决算报告》

　　5、《2011年度财务预算报告》

　　6、《2010年度利润分配预案》

　　7、《2010年度资本公积金转增股本预案》

　　8、《关于公司董事、监事及高管人员2010年度报酬的议案》

　　9、《关于支付2010年度审计机构报酬的议案》

　　10、《关于聘任2011年度审计机构的议案》

　　以上议案均以普通决议通过，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的二分之一以上通过即可。上述1-9项议案已分别经公司六届十四次董事会和公司第六届监事会第九次会议审议通过，有关内容详情见公司于2011年4月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《六届十四次董事会决议公告》、《2010年年度报告及摘要》。第10项议案经公司六届十六次董事会审议通过，有关内容详情见公司同日披露的《六届十六次董事会决议公告》。

　　三、会议出席对象

　　1、截至2011年6月15日（星期三）下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人，委托代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件）；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员；

　　3、见证律师。

　　四、参会方法

　　1、参会股东应持有的证件

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记手续

　　（1）符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　　（2）符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

　　（3）股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　3、登记地点

　　山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司证券部

　　4、登记时间

　　2011年6月17日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

　　五、其他事项

　　1、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

　　2、联系人：姜志涛、王巧兰

　　联系电话：0546-8301806/8304191

　　传 真：0546-8304191

　　邮政编码：257091

　　地 址：山东省东营市府前大街65号

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月二十八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席科达集团股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（自然人）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托人对审议事项的投票指示（如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期限：