证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　中航动力控制股份有限公司（下称："公司"）2010年度股东大会于2011年5月27日在吉林省乐府大酒店召开。出席会议的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份 759,339,887 股，占公司总股份942,838,487股的80.54%。

　　本次会议由公司董事会召集，副董事长张姿主持，公司的部分董事、监事、董事会秘书和高级管理人员参加了本次股东大会，公司聘请的律师参加了会议，会议的召开、表决方式符合《公司法》及公司《章程》有关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

　　1、 《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：759,330,087股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的9800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%。该项议案获得通过。

　　2、《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：759,330,087股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的9800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%。该项议案获得通过。

　　3、《2010年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意：759,330,087股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的9800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%。该项议案获得通过。

　　4、《2010年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意：759,330,087股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的9800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%。该项议案获得通过。

　　5、《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：759,330,087股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的9800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%。该项议案获得通过。

　　经中瑞岳华会计师事务所审计，2010年公司实现营业收入151,436万元，若剔除口径影响，2010年度营业收入比上年度同口径营业收入132,642万元，增加14.2%。2010年公司实现利润总额20,909万元，若剔除口径影响，2010年度利润总额比上年度同口径17,724万元，增加18.0%。

　　6、《2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：759,330,087股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的9800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%。该项议案获得通过。

　　根据中瑞岳华会计师事务所对公司2010年财务报告的审计结果，2010年期末可供股东分配的利润为-21,030.86万元。本年度分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　7、《2011年度财务预算报告》

　　表决结果：同意：759,330,087股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的9800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%。该项议案获得通过。

　　公司计划全年实现营业收入19亿元，实现利润总额2.26亿元。

　　8、《关于公司2010年度关联交易执行情况的议案》

　　表决结果：在关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持759,238,487 股回避表决的情况下，有效表决权股份为 101,400 股，同意91,600 股，反对0股，弃权9800股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的90.34％，该议案通过。

　　9、《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》

　　表决结果：在关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持759,238,487 股回避表决的情况下，有效表决权股份为 101,400 股，同意91,600 股，反对0股，弃权9800股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的90.34％，该议案通过。

　　10、《关于公司聘请2011年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意：759,330,087股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的9800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%。该项议案获得通过。

　　聘请中瑞岳华会计事务所为公司2011年度财务报告审计机构。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南一星律师事务所谭清炜律师和欧朝霞律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　五、备查文件

　　1、中航动力控制股份有限公司2010 年度股东大会决议；

　　2、湖南一星律师事务所关于中航动力控制股份有限公司2010 年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司董事会

　　二○一一年五月二十七日