证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间，未出现否决议案，也未变更、增减议案。不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年5月27日上午9点30分；召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部会议室；召开方式：现场投票；召集人： 公司董事会；主持人：董事长孙杰。 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　2、出席的总体情况：出席会议的股东及代理人4人、代表股份93,555,990股、占公司有表决权总股份35.12％。

　　3、公司董事、监事、高管人员及律师列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　1、表决方式：记名投票

　　2、议案表决结果：

　　(1)审议通过了《2010年度董事会工作报告》（同意93,555,990股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％）。

　　(2)审议通过了《2010年度总经理业务报告》（同意93,555,990股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％）。

　　(3)审议通过了《2010年度监事会工作报告》（同意93,555,990股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％）。

　　(4)审议通过了《2010年度财务决算报告》（同意93,555,990股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％）。

　　(5)审议通过了《2010年度利润分配议案》（同意93,555,990股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％）。

　　(6)审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》（同意93,555,990股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％）。

　　(7)审议通过了《关于为全资子公司二热公司贷款提供担保总额度的议案》（同意93,555,990股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％）。

　　(8)审议通过了《关于向银行申请借款总额度的议案》（同意93,555,990股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％）。

　　(9)审议通过了《公司2010年年度报告》（同意93,555,990股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％）。

　　(10)审议通过了《关于公司增补姚家元为公司董事的议案》（同意93,555,990股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％）。

　　3、公司独立董事向本次大会作了2010年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　　2.律师姓名：齐群 孙健

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、沈阳惠天热电股份有限公司2010年度股东大会决议;

　　2、辽宁恒敬律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书；

　　3、独立董事述职报告。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○一一年五月二十八日