证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场会议的方式召开；

　　2、本次会议召开期间未增加、否决或修改提案。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　浙江三花股份有限公司2011年第2次临时股东大会于2011年5月27日（星期五）14:00在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。出席本次会议的股东或股东代表共5人，代表股份数206,042,989股，占公司总股本的69.29%。本次会议由公司董事会召集，董事长张道才先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　审议《关于公司第四届董事薪酬和津贴的议案》。

　　该议案以206,042,989股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由浙江天册律师事务所向曙光、任穗律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江三花股份有限公司2011年第2次临时股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2011年第2次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月28日