证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议的会议通知于2011年5月24日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2011年5月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事11人，独立董事张燕缺席本次董事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

　　同意选举巨建辉先生为公司第四届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。巨建辉先生简历附后。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

　　同意选举程志堂先生为公司第四届董事会副董事长。程志堂先生简历附后。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月28日

　　巨建辉先生简历

　　巨建辉，男，汉族，1963年生，陕西乾县人，中共党员，EMBA，教授级高级工程师，研究生导师。历任西北有色金属研究院院长助理、西部金属材料股份有限公司副总经理、总经理。2001年5月至今任西北有色金属研究院副院长，2007年3月至今任西北有色金属研究院党委副书记，2008年8月至今任西北有色金属研究院工会主席。2007年1月至今任公司副董事长，2009年12月至今任全资子公司西部钛业有限责任公司董事长。国家科技发展咨询专家、陕西省科技计划评审专家、西安市科技专家，现兼任中国钨业协会理事，陕西省有色金属学会副理事长，陕西省材料研究学会常务理事，陕西省机械工程学会焊接分会副理事长。先后主持参与了12项国家及省部级科研课题和产业化项目，实现科技成果的产业转化3项，开发出数十项金属复合板及其设备制造技术，其中获部级科技进步奖4项、中国有色金属工业科学技术奖2项；申报专利9项，获授权专利5项；在国内外学术会议和刊物上发表论文20余篇。

　　巨建辉先生在公司控股股东西北有色金属研究院处担任副院长、党委副书记，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　程志堂先生简历

　　程志堂，男，汉族，1960年12月生，陕西凤翔人，中共党员，西安交通大学MBA工商管理硕士，高级会计师。历任西北有色金属研究院财务处副处长、处长、副总会计师，西部金属材料股份公司副总经理、财务总监，西北有色金属研究院院长助理，2007年起任西北有色金属研究院副院长，2010年1月起任公司董事。先后主持建立了《课题、产品成本核算办法》、《收入核算制度》等多项财务管理办法，开发的院会计核算系统电算化软件曾获部级四等奖，主持开发的原有色总公司会计报表决算汇审系统电算化软件曾获部级四等奖，主持建立了科研院所内部财务报表体系和内部银行管理办法，发表论文5篇，撰写的《适应科研院所转制，建立新型理财体制》一文荣获2001年度"全国优秀论文成果奖"。

　　程志堂先生在公司控股股东西北有色金属研究院处担任副院长，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。