证券时报多媒体数字报

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2011—023

深圳市天地(集团)股份有限公司

第六届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司第六届董事会第三十五次临时会议通知于2011年5月24日(星期二)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于2011年5月27日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参与审议表决的董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案;

公司第六届董事会即将届满,董事会成员任期即将结束,根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,应进行换届选举。第七届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。根据各股东单位提名和董事会提名委员会审核,公司第六届董事会提名杨国富先生、陈立文先生、文利女士、黄海先生、赵文华女士、何素环女士为公司第七届董事会董事候选人;提名周沅帆先生、罗中伟先生、桑涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(董事和独立董事候选人简历附后)

1、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了杨国富先生为公司第七届董事会董事候选人;

2、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了陈立文先生为公司第七届董事会董事候选人;

3、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了文 利女士为公司第七届董事会董事候选人;

4、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了黄 海先生为公司第七届董事会董事候选人;

5、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了赵文华女士为公司第七届董事会董事候选人;

6、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了何素环女士为公司第七届董事会董事候选人;

7、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了周沅帆先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

8、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了罗中伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

9、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了桑 涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下:

(1)公司董事会提名的第七届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。

(2)经审查,本次被提名的董事、独立董事候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的现象。

(3)同意本次董事会确定的第七届董事会董事、独立董事候选人名单,并以提案方式提请公司股东大会审议。

深圳证券交易所尚须对公司第七届董事会独立董事候选人任职资格及独立性审核无异议。第七届董事、独立董事候选人名单将提交公司2010年年度股东大会审议,采取累积投票制进行表决。

二、审议通过了关于确定公司内控建设相关事项的议案;

1、内控实施范围

确定公司内控实施范围为总部各部室及目前实际运作的所有下属二级子(分)公司和重要三级公司。具体实施范围如下表:

2、与财务报告相关内容范围界定

根据《企业内部控制配套指引》及深圳证监局试点工作通知的要求,本着内部控制全面性和重要性原则,从公司实际情况出发,公司内控规范体系建设委员会及内控体系建设工作领导小组初步确定了公司内控建设与财务报告相关内容范围,包括:财务报告、资产管理、资金活动、担保业务、销售业务、采购业务、合同管理和工程项目(工程造价)。在内控规范实施过程中,仍需通过流程梳理,进一步识别可能对财务报告产生重大影响的风险点和具体业务流程,对新增问题做到及时改进和完善。

三、审议通过了关于召开公司2010年年度股东大会的议案。

决定将本决议中第一项议案及其它应提交股东大会审议的议案提交公司2010年年度股东大会进行审议。有关具体事宜详见“公司关于召开2010年年度股东大会的通知”。

特此公告!

深圳市天地(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十八日

附件:

董事候选人简历

杨国富 男、50岁,高级工程师。曾任基建工程兵二支队十九团政治处保卫股正排职干事;深圳市第三建筑工程公司技术科科长、副总经理、常务副总经理;深圳市鹏城建筑集团有限公司常务副总经理。现任深圳市东部开发(集团)有限公司副总经理;陕西通达果汁集团股份有限公司董事长;陕西恒兴果汁饮料有限公司副董事长;本公司董事长、党委书记。

杨国富先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系;目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈立文 男、59岁,大学文化,高级政工师。曾任深圳市第三建筑工程公司办公室副主任、纪检会副书记、党委办公室主任;深圳市东部开发(集团)有限公司党委办公室副主任、主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任深圳市东部开发(集团)有限公司党委书记、副董事长。

陈立文先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系;截止目前,陈立文先生持有本公司股份1,310股;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

文利 女、42岁,研究生学历,硕士学位,经济师,工程师。曾任深圳市振业(集团)股份有限公司房地产开发部工程师;花样年投资发展有限公司总经理助理、项目经理、市场策划部经理;深圳市投资控股有限公司投资部副经理、投资部副部长;现任深圳市投资控股有限公司投资发展部副部长。

文利女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄 海 男、40岁,房地产项目管理专业硕士,香港中文大学MBA,高级工程师,一级项目经理。曾任深圳市东部工程有限公司工程部副部长;深圳市东部开发(集团)有限公司房地产开发部副部长(主持工作);历任本公司副总经理。现任本公司总经理。

黄海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在一定的关联关系 (因我公司第一大股东-深圳市东部开发(集团)有限公司改制的原因,间接持有该公司股份);目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵文华 女、38岁,经济学硕士,高级会计师。曾任深圳市东部实业股份公司会计、副部长、部长;深圳市东部开发(集团)有限公司企审部审计科科长、副部长、审计部部长。现任深圳市东部开发(集团)有限公司财务总监、会计部经理。

赵文华女士与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系;截止目前,赵文华女士持有本公司股份300股;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

何素环 女、48岁,本科学历,高级会计师。曾任中房集团营口房地产开发公司财务处副处长;历任本公司财务部副经理兼资金结算部副经理;财务部经理兼任资金部经理。现任本公司副总经理、财务负责人、财务总监。

何素环女士与本公司的控股股东及实际控制人存在一定的关联关系 (因我公司第一大股东-深圳市东部开发(集团)有限公司改制的原因,间接持有该公司股份);目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历

周沅帆 男、33岁,中国改革发展研究院管理科学与工程专业博士研究生、北京大学金融学硕士,中国注册证券分析师、高级信用分析师。现任鹏元资信评估有限公司副总裁、评级总监、评审委员会主任。同时兼任中国改革发展研究院金融研究中心副主任、《房地产世界》杂志特约研究员、《深圳金融》杂志编委等。

周远帆先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

罗中伟 男、40岁,大学文化、律师。现执业于广东金地律师事务所。现任深圳市世纪星源股份有限公司独立董事。

罗中伟先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

桑涛,男,40岁。本科学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师,深圳市鹏城会计师事务所有限公司合伙人。曾任深圳市会计师事务所项目经理;深圳华鹏会计师事务所高级经理;深圳市鹏城会计师事务所有限公司部门副经理、部门经理;现任深圳市鹏城会计师事务所有限公司合伙人,深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事。

桑涛先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2011—024

深圳市天地(集团)股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司第六届监事会第二十四次会议于2011年5月27日(星期五)上午在公司总部10楼会议室召开。应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席黄绍宣先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事审议,作出如下决议:

审议通过了公司监事会换届选举及提名第七届监事会监事候选人的议案;(同意5票,反对0票,弃权0票)

本公司第六届监事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司决定第七届监事会仍然由五名监事组成,其中两名监事由公司职工代表大会选举产生。根据股东单位提名和监事会推荐,公司第六届监事会拟提名黄绍宣先生、张淑芳女士、范保光先生为公司第七届监事会监事候选人提交股东大会审议,并采取累积投票制的方式进行表决。

1、以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了黄绍宣先生为公司第七届监事会监事候选人;

2、以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了张淑芳女士为公司第七届监事会监事候选人;

3、以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了范保光先生为公司第七届监事会监事候选人;

本公司职工代表大会于2011年5月20日下午在公司总部九楼大会议室召开,大会选举霍广华女士、李文峰先生为公司第七届监事会监事。(公告内容见2011年5月24日《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

第七届监事会监事候选人简历详见附页。

特此公告!

深圳市天地(集团)股份有限公司监事会

二○一一年五月二十八日

附件:

公司第七届监事会监事候选人简历

黄绍宣 男、56岁、大专学历,高级经济师。历任陕西省对外经济技术协作委员会主任科员;陕西省政府驻深圳办事处副主任;东莞赛格实业股份有限公司副总经理;天津赛格海晶股份有限公司副总经理;深圳市金河实业股份有限公司副总经理;深圳市东部开发(集团)有限公司企业管理发展部副部长、房产开发二部副经理、房产开发部党组织书记、副经理。现任本公司监事会主席、党委副书记、工会主席。

黄绍宣先生与本公司的控股股东及实际控制人存在一定的关联关系(因我公司第一大股东—深圳市东部开发(集团)股份有限公司改制的原因,间接持有该公司股份);目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张淑芳 女、52 岁,大专学历、会计师。历任深圳市东部开发(集团)有限公司清查办公室助理会计师;企审管部副科长、会计师、科长;计财部副部长;副总会计师。现任深圳市东部开发(集团)有限公司财务副总监、审计部经理;本公司监事。

张淑芳女士与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系;目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

范保光 男、42岁,大学文化、经济师。曾任深圳市蛇口凯拓电器公司、百汇(惠州)实业有限公司、深圳市宽飞太阳绒有限公司财务负责人;历任深圳市东部开发(集团)有限公司企业审计科副科长、资产科科长、资产管理部副部长。现任深圳市东部开发(集团)有限公司资本运营部部长;本公司监事。

范保光先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系;目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2011—025

深圳市天地(集团)股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召 集 人:公司董事会

2、本次会议召开的合法、合规性:

本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

公司第六届董事会第三十五次临时会议于2011年5月27日召开,会议审议通过了关于召开公司2010年年度股东大会的决议,现予以通知。

3、会议召开日期和时间:

2011年6月21日(星期二)上午9:00

4、会议召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)截至2011年6月14日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼大会议室

二、会议审议事项:

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案:

(1)审议公司2010年度董事会工作报告;

(2)审议公司2010年度监事会工作报告;

(3)审议公司2010年年度报告正文及摘要;

(4)审议公司2010年度财务决算报告;

(5)审议公司2010年度利润分配、分红派息预案;

(6)审议关于聘请2011年度财务审计单位及支付给会计师事

务所报酬的议案;

上述提案经公司第六届董事会第十三次会议及公司第六届监事会第二十二次会议审议通过,详见刊登于2011年4月6日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的“公司第六届董事会第十三次会议决议公告”、“公司第六届监事会第二十二次会议公告”。

(7)审议关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案。

① 杨国富为公司第七届董事会董事

② 陈立文为公司第七届董事会董事

③ 文 利为公司第七届董事会董事

④ 黄 海为公司第七届董事会董事

⑤ 赵文华为公司第七届董事会董事

⑥ 何素环为公司第七届董事会董事

⑦ 周沅帆为公司第七届董事会独立董事

⑧ 罗中伟为公司第七届董事会独立董事

⑨ 桑 涛为公司第七届董事会独立董事

(8)审议关于公司监事会换届选举及提名第七届监事会监事候选人的议案。

① 黄绍宣为公司第七届监事会董事

② 张淑芳为公司第七届监事会董事

③ 范保光为公司第七届监事会董事

上述提案经公司第六届董事会第三十五次临时会议及公司第六届监事会第二十四次会议审议通过,详见刊登于2011年5月28日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的“公司第六届董事会第三十五次临时会议决议公告”、“公司第六届监事会第二十四次会议公告”。公司董事会、 监事会换届选举将实行逐项表决和累积投票制。

3、听取《公司独立董事2010年度述职报告》.

三、会议登记办法:

1、登记时间及登记地点:

凡符合出席会议的股东,请于2011年6月17日(星期五)、20日(星期一)上午8:30—11:30,下午2:00—5:00,或于2011年6月21日(星期二)上午8:00—8:50持本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼登记处办理登记手续。

2、登记方式

(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

(3)有资格出席但不能出席本次股东大会的股东,可授权委托代理人参加,委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

四、其他事项:

1.会期半天,食宿及交通费自理。

2.本公司总部联系地址、电话、传真、邮政编码及联系人:

地 址: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼 董事会办公室

电 话:(0755)86154212

传 真:(0755)86154040

邮政编码:518057

联 系 人:侯剑、李佳杏

五、备查文件:

(1)公司第六届董事会第十三次会议决议;

(2)公司第六届董事会第三十五次临时会议决议;

(3)公司第六届监事会第二十二次会议决议;

(4)公司第六届监事会第二十四次会议决议。

深圳市天地(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十八日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市天地(集团)股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 被委托人姓名:

委托人身份证号码: 被委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 持有股数:

委托日期: 有效期:

委托表决事项:

议案名称 同意 反对 弃权

1、审议公司2010年度董事会 □ □ □

工作报告;

2、审议公司2010年度监事会 □ □ □

工作报告

3、审议公司2010年年度报告 □ □ □

正文及摘要

4、审议公司2010年度财务决算报告 □ □ □

5、审议公司2010年度利润分配、 □ □ □

分红派息预案

6、审议关于聘请2011年度财务 □ □ □

审计单位及支付给会计师事

务所报酬的议案

7、审议关于公司董事会换届选举及提名

第七届董事会董事候选人的议案

(1)杨国富为公司第七届董事会董事 □ □ □

(2)陈立文为公司第七届董事会董事 □ □ □

(3)文 利为公司第七届董事会董事 □ □ □

(4)黄 海为公司第七届董事会董事 □ □ □

(5)赵文华为公司第七届董事会董事 □ □ □

(6)何素环为公司第七届董事会董事 □ □ □

(7)周沅帆为公司第七届董事会独立董事□ □ □

(8)罗中伟为公司第七届董事会独立董事□ □ □

(9)桑 涛为公司第七届董事会独立董事□ □ □

8、审议关于公司监事会换届选举及提名

第七届监事会监事候选人的议案

(1)黄绍宣为公司第七届监事会董事 □ □ □

(2)张淑芳为公司第七届监事会董事 □ □ □

(3)范保光为公司第七届监事会董事 □ □ □

注:授权委托书剪报或复印均有效。