证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于２０１１年４月２８日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，根据前述公告，本公司将于２０１１年６月１０日召开２０１０年年度股东大会。

本公司董事会于近日收到股东深圳市国恒实业发展有限公司（持有本公司股份２０６，３１０，４３６股，占本公司总股本的１３．８１％）《关于增加天津国恒铁路控股股份有限公司２０１０年年度股东大会提案的函》，增加的两项临时提案如下：

１、关于董事会换届选举的提案。

鉴于公司第七届董事会至２０１１年５月任期届满，公司已于２０１１年４月２６日召开董事会审议通过推荐刘正浩、周静波、宋金球、金卫民、赫国胜、李书锋、杨德勇为公司第八届董事会董事候选人，其中赫国胜、李书锋、杨德勇拟任独立董事，任期至２０１４年５月。公司股东深圳市国恒实业发展有限公司提议将该事项提交２０１０年年度股东大会审议。

２、关于监事会换届选举的提案。

鉴于公司第六届监事会至２０１１年５月任届期满，公司已于２０１１年４月２６日召开监事会审议通过推荐张亚光、李勇进、王晴为公司第七届监事会监事候选人，其中李勇进为职工监事，任期至２０１４年５月。公司股东深圳市国恒实业发展有限公司提议将该事项提交２０１０年年度股东大会审议。

上述两项提案已经本公司第七届董事会第四十二次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，并同意将上述两项提案提交２０１０年年度股东大会审议，会议决议内容详见公司于２０１１年４月２８日在巨潮资讯网上刊登的公告。除增加上述两项提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，本次股东大会对选举董事和监事的提案采用累积投票的原则。现将更新后的２０１０年年度股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。

（二）会议日期和时间：２０１１年６月１０日上午９：３０分 。

（三）股权登记日： ２０１１年６月３日。

（四）会议地点：天津市南开区华苑产业区榕苑路１号鑫茂天财酒店Ａ座八层公司会议室。

（五）会议召开方式：采用现场会议投票形式。

二、会议审议事项

（一）审议《公司２０１０年董事会工作报告》。

（二）审议《公司２０１０年监事会工作报告》。

（三）审议《公司２０１０年度报告》及其《摘要》。

（四）审议《公司２０１０年度财务报告》。

（五）审议《公司２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度公司实现净利润为２，６４０，７０９．７２元，年初未分配利润２３９，９８７，４３８．７６元，２０１０年末合计未分配利润２４２，６２８，１４８．４８元。鉴于公司２０１１年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司２０１１年流动资金将比较紧张。因此，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司２０１０年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

（六） 审议２０１１年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年审计服务机构，年度审计费用５０万元。

（七）鉴于公司第七届董事会至２０１１年５月任期届满，推荐刘正浩、周静波、宋金球、金卫民、赫国胜、李书锋、杨德勇为公司第八届董事会董事候选人，其中赫国胜、李书锋、杨德勇拟任独立董事，任期至２０１４年５月。

（八）鉴于公司第六届监事会至２０１１年５月任届期满，推荐张亚光、李勇进、王晴为公司第七届监事会监事候选人，其中李勇进为职工监事，任期至２０１４年５月。

上述议案的具体内容详见２０１１年４月２８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第四十二次会议决议公告》和《第六届监事会第十二次会议决议公告》。

三、出席会议对象

（一） ２０１１年６月３日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（二）本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

（三）本公司董事、监事和高级管理人员；

（四）本公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

２、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：２０１１年６月６ 日９：３０――１６：００ 。

（三）登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他

（一）会期一天，参会股东费用自理。

（二）联系人：卢佳 韦振清

（三）咨询电话：０２２－５８３９６８２６

（四）传真： ０２２－５８３９６８１１

六、备查文件

（一）相关董事会决议及公告。

（二）《公司２０１０年董事会工作报告》；

（三）《公司２０１０年监事会工作报告》；

（四）《公司２０１０年度财务报告》；

（五）《公司２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

（六）《董事、监事候选人简历》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十七日

附件１：

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司２０１０年年度股东大会，委托权限为： 。

股东帐号：

持股数：

委托人身份证号码：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：

委托日期：２０１１年　　月 日

附件２： 天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

刘正浩现任控股股东深圳市国恒实业发展有限公司董事，存在关联关系。

刘正浩不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘正浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

周静波与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

周静波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

周静波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

金卫民与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

金卫民不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

金卫民未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

宋金球与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

宋金球不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

宋金球未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

独立董事候选人简历

杨德勇与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

杨德勇不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

杨德勇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

独立董事候选人简历

赫国胜与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

赫国胜不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

赫国胜未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

独立董事候选人简历

李书锋与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

李书锋不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

李书锋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件３：

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事候选人简历

张亚光与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

张亚光不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张亚光未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事候选人简历

李勇进与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

李勇进不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

李勇进未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事候选人简历

王晴与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

王晴不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

王晴未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件４：　累积投票方式下的计票原则

　　（１）有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

　　（２）以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董事、监事。当选董事、监事的人数不足应选董事、监事人数，则已选举的董事、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新选举，并按上述操作细则决定当选的董事、监事。

　　（３）股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

　　（４）股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。