证券时报多媒体数字报

股票简称:深赤湾A/深赤湾B 股票代码:000022/200022 公告编号2011-020

深圳赤湾港航股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开的情况

1. 召开时间:2011年5月27日上午9:30-12:00

2. 召开地点:深圳市赤湾石油大厦11楼第六会议室

3. 召开方式:现场投票

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:郑少平董事长

6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

7. 本公司于2011年4月28日在《证券时报》和《大公报》发出《关于召开2010年度股东大会的通知》

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况:

股东及股东授权委托代表共计13人,代表股份数量为486,909,495股,占公司有表决权股份总数的75.52%。

2. A股股东出席情况:

A股股东及股东授权委托代表共计5人,代表股份数量为370,881,168 股,占公司有表决权A股股份总数的79.78%。

3. B股股东出席情况:

B股股东及股东授权委托代表共计10人,代表股份数量为116,028,327股,占公司有表决权B股股份总数的64.50%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员、律师及嘉宾的出席或列席情况:

出席会议的董事及高管:郑少平董事长、范肇平董事、袁宇辉董事、韩桂茂董事、张宁董事常务副总经理、李悟洲独立董事、郝珠江独立董事、张建军独立董事、屈建东副总经理、赵强副总经理、张建国副总经理/财务总监、熊海明副总经理/总工程师、裴姜媛董事会秘书。

出席会议的监事:余利明监事会主席、黄惠珍监事、郭颂华监事、赵朝雄监事和倪克勤监事。

出席会议的嘉宾:第七届董事会董事候选人中国南山开发(集团)股份有限公司总经理田俊彦先生、北京海问律师事务所王建勇律师、普华永道会计师事务所的合伙人唐宇强先生、总监孔昱女士。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过了下述议案:

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

表决结果:

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

表决结果:

3、审议通过了《2010年度财务决算报告》

表决结果:

4、审议通过了《2010年度利润分配及分红派息报告》

本公司2010年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年度母公司净利润为381,220,010元,累计可供分配利润为574,774,541元,

1)根据《公司法》和《公司章程》规定,按2010年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积38,122,001元;

2)拟按2010年末总股本644,763,730股为基数,每十股派发现金股利4.63元(含税),共计298,525,607元;

经上述分配,母公司剩余未分配利润为238,126,933元。

表决结果:

5、审议通过了《关于董事会换届选举的报告》

以累积投票的方式选举郑少平先生、田俊彦先生、王芬女士、范肇平先生、袁宇辉先生和张宁先生为公司第七届董事会董事。

6、审议通过了《关于独立董事换届选举的报告》

以累积投票的方式选举李悟洲先生、郝珠江先生、张建军先生为公司第七届董事会独立董事。

7、审议通过了《关于独立董事津贴及费用的报告》

表决结果:

8、审议通过了《关于监事会换届选举的报告》

以累积投票的方式选举余利明先生、黄惠珍女士和郭颂华女士为公司第七届监事会监事。

本公司职工代表大会已于日前选举推荐倪克勤女士、赵朝雄先生作为本公司第七届监事会职工监事。

因此,余利明先生、黄惠珍女士、郭颂华女士、倪克勤女士和赵朝雄先生五位出任本公司第七届监事会监事,任期从2011年5月至2014年5月。

9、审议通过了《关于聘请2010年度会计师事务所的报告》,同意聘请普华永道中天会计师事务所为本公司2011年度会计师事务所,2011年度财务报表审计及内控审计工作报价为人民币261万元。

表决结果:

10、审议并以特别决议通过了《关于修改公司<章程>的报告》

对公司《章程》第124条作出修订,情况如下:

原为:公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副经理1至3名,由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

拟修订为:公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副经理1至5名,由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

表决结果:

11、审议通过了《关于调整中长期激励基金提取比例的报告》

表决结果:

12、独立董事作其2010年度的述职报告。

公司独立董事在本次股东大会上述职,主要就其出席董事会会议情况、发表独立董事意见情况、作为董事会各委员会委员履行职责情况、年报期间履职情况等事项向公司股东汇报。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2.律师姓名:王建勇、胡筱芳

3.结论性意见:本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十七日

备查文件:

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2010年度股东大会决议》;

2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

3. 2010年度股东大会会议文件。

股票简称:深赤湾A/深赤湾B 股票代码:000022/200022 公告编号2011-021

深圳赤湾港航股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年5月6日以E-mail和专人送达的方式发出其书面会议通知。会议于2011年5月27日下午二时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第六会议室召开。会议应出席董事九名,实际出席董事八名。王芬董事因事未能出席会议,但表示同意本次会议审议的全部议案,并授权郑少平董事长代为出席本次会议,发表意见并签署会议相关文件。会议由公司董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议形成决议如下:

一.审议并全票通过《关于选举第七届董事会董事长的报告》,同意选举 郑少平先生担任第七届董事会董事长。

二.审议并全票通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的报告》,同意选举张建军独立董事、范肇平董事和郝珠江独立董事担任本公司第七届董事会审计委员会委员。

三.审议并全票通过《关于选举第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的报告》,同意选举郝珠江独立董事、郑少平董事长和李悟洲独立董事担任本公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

四.审议并全票通过《关于选举第七届董事会战略委员会委员的报告》,同意选举郑少平董事长、王芬董事、袁宇辉董事、李悟洲独立董事和张建军独立董事担任本公司第七届董事会战略委员会委员。

五.审议并全票通过《关于第七届董事会审计委员会召集人的报告》,同意张建军独立董事担任第七届董事会审计委员会召集人。

六.审议并全票通过《关于第七届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的报告》,同意郝珠江独立董事担任第七届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人。

七.审议并全票通过《关于第七届董事会战略委员会召集人的报告》,同意郑少平董事长担任第七届董事会战略委员会召集人。

八.审议并全票通过《关于聘任公司常务副总经理的报告》,同意聘任张宁先生担任公司常务副总经理,代行总经理职责,主持公司日常工作。

九.审议并全票通过《关于聘任公司副总经理的报告》,同意聘任屈建东先生、赵强先生、张建国先生和熊海明先生担任公司副总经理,任期与公司第七届董事会的任期一致,自2011年5月至2014年5月。

十.审议并全票通过《关于聘任公司财务总监的报告》,同意聘任张建国先生担任公司财务总监,任期与公司第七届董事会的任期一致,自2011年5月至2014年5月。

十一.审议并全票通过《关于聘任公司董事会秘书的报告》,同意聘任裴 姜媛女士担任公司董事会秘书,任期与公司第七届董事会的任期一致,自2011年5月至2014年5月。

十二.审议并全票通过《关于聘任公司证券事务代表的报告》,同意聘任胡静競女士为公司的证券事务代表,任期与公司第七届董事会的任期一致,自2011年5月至2014年5月。

当选董事长、董事会各委员会委员和常务副总经理的简历详见于2011年3月29日披露的公司公告。

高管及其他人员简历详见附件一;独立董事就聘任公司高级管理人员所发表的独立意见详见附件二。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十七日

附件一:高管及其他人员简历

1.屈建东先生简历

屈建东先生,毕业于香港理工大学航运与物流专业,获硕士学位。1997年加入公司以来,历任深圳赤湾港集装箱有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理,赤湾集装箱码头有限公司副总经理、现任本公司副总经理。

屈建东先生现持有公司股份127,254股;与本公司控股股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2. 赵强先生简历

赵强先生,毕业于吉林农业大学土化系,获学士学位。2001年起担任本公司港务本部副总经理和赤湾海运(香港)有限公司副总经理,现任本公司副总经理、港务本部总经理及赤湾海运(香港)有限公司副总经理。

赵强先生现持有公司股份15,103股;与本公司控股股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

3.张建国先生简历

张建国先生,毕业于山西财经学院会计学专业,获学士学位。1997年起担任本公司财务部经理,现任本公司副总经理兼财务总监。

张建国先生现持有公司股份98,782股;与本公司控股股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

4. 熊海明先生简历

熊海明先生,毕业于华南理工大学船舶工程专业,获学士学位。1992年加入公司以来,历任赤湾集装箱码头有限公司工程技术部副经理、经理及该公司助理总经理。现任本公司副总经理兼总工程师。

熊海明先生现持有公司股份83,147股;与本公司控股股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

5、裴姜媛女士简历

裴姜媛女士,毕业于吉林大学英美语言文学专业,获文学硕士学位。2001年3月至今担任本公司董事会秘书。

裴姜媛女士持有公司股份50,852股;与本公司控股股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

6、胡静競女士的个人简历

胡静競女士,毕业于天津外国语学院国际经济与贸易专业,获经济学学士学位,2007年10月起任职于公司董事会秘书处。

附件二:

深圳赤湾港航股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2011年5月27日召开,聘任了公司的常务副总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,现就公司第七届董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下:

1. 高级管理人员的任职资格合法。

经审阅张宁先生、屈建东先生、赵强先生、张建国先生、熊海明先生及裴姜媛女士的个人履历,均未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

2. 高级管理人员的提名方式、聘任程序合法。

高级管理人员的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3. 经本人了解,高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

深圳赤湾港航股份有限公司

独立董事李悟洲、郝珠江、张建军

二〇一一年五月二十七日

股票简称:深赤湾A/深赤湾B 股票代码:000022/200022 公告编号2011-022

深圳赤湾港航股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年5月6日以E-mail、传真和专人送达的方式发出其书面会议通知。会议于2011年5月27日下午三时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第六会议室召开。会议应到监事五名,实际出席监事四名。余利明监事因事未能出席会议,但表示同意本次会议审议的全部议案,并授权郭颂华监事代为出席本次会议,发表意见并签署会议相关文件。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由余利明监事主持。会议审议并全票通过《关于选举第七届监事会主席的报告》，同意选举余利明先生担任公司第七届监事会主席。（个人简历详见于２０１１年３月２９日披露的公司公告）

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司监事会

二〇一一年五月二十七日