证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０３３

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月２５日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于２０１１年５月２７日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》。

本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络实施对外财务资助的议案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司保荐机构对此发表了核查意见。

本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年５月２８日《证券时报》。

三、审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。＠表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年５月２８日《证券时报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１１年５月２８日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０３４

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开２０１１年第二次

临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，现将公司２０１１年第二次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、会议召集人：公司第四届董事会

二、会议时间：２０１１年６月１３日（星期一）下午２：００，会期半天

三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

四、股权登记日：２０１１年６月９日

五、会议审议议案：

１、《对外提供财务资助管理制度》

２、《关于为稳定和拓展营销网络实施对外财务资助的议案》

六、出席会议人员：

１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

２、截止２０１１年６月９日（星期四）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记事项：

１、登记时间：２０１１年６月１０日（星期五），上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０至１６：３０；

２、登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼四楼证券部办公室；

联系人：方小波、谢海静 联系电话：０５７７－６７３７９１６１

传 真：０５７７－６７３１５９８６转８８９９ 邮政编码：３２５１０５

３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年６月１０日上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０至１６：３０，持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以６月１０日１７点前到达本公司为准）

八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

九、授权委托书格式：见附件

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月２８日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

（说明：表决时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”者作弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０３５

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于为稳定和拓展营销网络

实施对外财务资助的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为支持加盟商发展，能拥有长期稳定的经营场所，提高报喜鸟品牌影响力，公司根据《证券法》、《公司法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》等规定，拟采取对加盟商提供财务资助的方式帮助其拥有长期稳定的经营场所及扩大营运规模。具体事项公告如下：

一、财务资助事项概述

１、 提供财务资助的对象：公司重点扶持的加盟商，具体授权公司董事长确认财务资助对象及资助额度；

２、 财务资助额度：自股东大会审议通过之日起１年内，公司对外资助本金余额不超过人民币１２，０００万元（为２０１０年年末经审计合并报表净资产比例的６．４４％），授权董事长对单一加盟商资助本金不超过２，０００万元的额度内具体实施；

３、 财务资助有效期限：财务资助使用期限不超过６年；

４、 资金来源：自有资金；

５、 财务资助用途：资助加盟商购买专门用于长期经营报喜鸟品牌服饰的商铺或提供营运资金支持加盟商加快发展；

６、 资金使用费：参考加盟商的经营能力、信用评级、订货额度等，根据银行同期贷款利率合理上浮；

７、 担保方式：每笔财务资助以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保。

本财务资助事项还需提交股东大会审议通过。

二、接受财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系。所有加盟商都须经过严格的资质审核，符合公司内部信用评级、自身经营能力等全方面的评估，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予财务资助，有效降低公司资金使用风险。

三、董事会意见

本次财务资助是为加强与优秀加盟商的合作关系，提高和巩固加盟商的竞争优势，帮助加盟商获取长期稳定的经营场所及扩大营运规模而推行。通过实施财务资助，加盟商取得商铺所有权及扩大营运规模，公司取得商铺若干年使用权从而获得稳定终端，并且与加盟商的关系也更稳固。公司对财务资助进行有效评估，不会影响公司正常生产经营所需现金。公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商，具备良好的偿债能力，且以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保，因此财务资助的资金风险可控。

四、独立董事意见

公司对外提供财务资助为帮助加盟商拥有长期稳定的经营场所及扩大营运规模，有利于加强与优秀加盟商的合作关系，提高和巩固加盟商的竞争优势，提升报喜鸟品牌形象。接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效。

公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商，所有加盟商都须经过严格的资质审核，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予财务资助，且通过加盟商购买的商铺或自有房产作抵押，或者由第三方提供担保，资金风险是可控的，不会对公司正常生产经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司以不超过１２，０００万元自有资金为加盟商提供财务资助。

五、保荐机构意见

公司为稳定和拓展营销网络实施对外资助，经第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，程序符合《公司章程》及相关制度规定。

本财务资助主要是帮助加盟商拥有长期稳定的经营场所及扩大营运规模，从而稳定和拓展公司营销网络，提升报喜鸟品牌形象，有利于公司的长远发展。同时，公司对使用自有资金实施财务资助进行有效评估，不会影响公司正常生产经营所需资金，且要求接受财务资助对象或其他第三方提供担保，资金风险是可控的。

综上所述，保荐机构对公司以不超过１２，０００万元自有资金为加盟商提供财务资助无异议，该财务资助事项还需提交股东大会审议通过。

六、上市公司累计对外提供财务资助金额

截至２０１１年４月３０日，公司对外提供财务资助本金余额为４，１３３．４０万元，占公司最近一期经审计净资产的２．２２％，使用期限最长不超过六年。无逾期未归还的情况。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第十五次会议决议

２、公司独立董事对公司为稳定和拓展营销网络实施对外财务资助的独立意见

３、中航证券有限公司关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司对外提供财务资助的专项意见

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１１年５月２８日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０３６

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于控股股东股权质押的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于近日收到控股股东报喜鸟集团有限公司（以下简称“报喜鸟集团”）的通知，获悉报喜鸟集团将其持有的公司９，５４２，０００股无限售条件流通股股份（占公司股份总数的３．２５％）质押给西安国际信托有限公司用于借款担保。报喜鸟集团已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自２０１１年５月２０日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

报喜鸟集团共持有公司股份１０７，０２３，４５３ 股，占公司股份总数的３６．４３％。由于此前报喜鸟集团已将其持有的３４，３７４，０００股无限售条件流通股股份（占公司股份总数的１１．７０％）质押给西安国际信托有限公司和江西国际信托股份有限公司用于借款担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股股东股权质押的公告》。截止本公告披露日，报喜鸟集团共质押其持有的公司股份４３，９１６，０００股，占公司股份总数的１４．９５％。

本公告所提股票数量均为公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施前的股票数量。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１１年５月２８日