证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１１－０１５

第四届山东登海种业股份有限公司

董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七次会议于２０１１年５月２７日以通讯表决的方式召开，会议通知、会议资料于２０１１年５月１７日以传真、电子邮件方式发出。会议应参会表决的董事９人，实际参会表决的董事９人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。具体修改内容如下：

原章程：

第１．０６条：公司注册资本为人民币１７６００００００元。

修改为：

第１．０６条：公司注册资本为人民币３５２００００００元。

原章程：

第２．０２条：经工商行政管理机关核准，公司经营范围是：玉米种子生产，自育农作物杂交种子销售，花卉、苗木、食用菌类种苗的开发及技术服务；资格证书批准范围内的进出口业务；粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等农作物种子的自繁自育、分装销售。

修改为：

第２．０２条：公司经营范围：农作物新品种的选育、生产、分装、销售（凭许可证经营）；农业高新技术研发及成果转让，研发成果的推广、咨询、培训服务；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

原章程：

第３．０７条 公司股份总数为１７６００００００股。公司的股本结构为：普通股１７６００００００股。

修改为：

第３．０７条 公司股份总数为３５２００００００股。公司的股本结构为：普通股３５２００００００股。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。 《公司章程》（２０１１年５月修订）详见２０１１年５月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本次董事会定于２０１１年６月１２日召开２０１１年第一次临时股东大会，会议通知内容详见 ２０１１ 年５月２８巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《中国证券报》及《证券时报》上刊登的本公司《关于召开公司 ２０１１年第一次临时股东大会的通知》，公告编号２０１１－０１６。

特此公告

山东登海种业股份有限公司董事会

２０１１年５月２７日

证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１１－０１６

山东登海种业股份有限公司

召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于２０１１年５月２７日召开，会议决定于２０１１年６月１２日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年６月１２日上午９：００

３、股权登记日：２０１１年６月９日

４、现场会议召开地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

５、会议召开方式：现场投票表决

二、会议出席对象

１、凡２０１１年６月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

审议《关于修改公司章程的议案》

该议案经第四届山东登海种业股份有限公司董事会第七次会议审议通过，详细内容刊登在２０１１年５月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》。

四、现场会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年６月１０日（上午８：００－１１：００；下午１３：３０－１６：３０）

３、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省莱州市城港路）

联系人：原绍刚、鞠浩艳、毛书玲

联系电话：０５３５－２７８８８８９

传真：０５３５－２７８８８７５

邮编：２６１４４８

五、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、若有其他事宜，另行通知。

附：现场会议授权委托书

山东登海种业股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席山东登海种业股份有限公司２０１１年６月１２日召开的２０１１年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在＂同意＂栏内相应地方填上＂√＂；如欲对议案投反对票，请在＂反对＂栏内相应地方填上＂√＂；如欲对议案投弃权票，请在＂弃权＂栏内相应地方填上＂√＂。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期２０１１年 月 日

特此公告

山东登海种业股份有限公司董事会

２０１１年５月２８日