证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间：2011年5月27日上午9:30

　　2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城湖南国际影视会展中心欢城三楼贵宾一厅会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：副董事长、总经理：彭益先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表8人，代表股份 88，532，390 股，占公司有表决权总股份的 21.79 %。

　　四、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议审议了如下议案：

　　（一）通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　同意 88，532，390 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

　　（二）通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　同意 88，532，390 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

　　（三）通过了《公司2010年度报告及其摘要》；

　　同意 88，532，390 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

　　（四）通过了《公司2010年度利润分配预案》；

　　同意 88，532，390 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

　　（五）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意 88，532，390 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

　　（六）通过了《独立董事2010年度述职报告》；

　　同意 88，532，390 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

　　（七）通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；

　　同意 88，532，390 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

　　（八）通过了《关于参与出资深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）的议案》；

　　同意 88，532，390 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师蔡波、邹华斌列席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2010年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2010年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2011年5月27日