证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　兰州三毛实业股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会于2011年5月27日在兰州市西固区玉门街486号公司办公楼四楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司董事长阮英先生主持，其他董事、监事及高管人员出席了本次会议，甘肃正天合律师事务所杨军、胡花芸二位律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共4人，代表股份32,561,397股，占上市公司有表决权总股份的17.46％。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过公司2010年度董事会工作报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2010年年度报告及摘要）。

　　表决情况：同意32,561,397股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　2、审议通过公司2010年度监事会工作报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2010年年度报告及摘要）。

　　表决情况：同意32,561,397股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　3、审议通过公司2010年年度报告及摘要（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2010年年度报告及摘要）。

　　表决情况：同意32,561,397股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　4、审议通过公司2010年度财务决算报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2010年年度报告及摘要）。

　　表决情况：同意32,561,397股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　5、审议通过公司2010年利润分配预案（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2010年年度报告及摘要）。

　　根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告（希会审字[2011]0071号），公司2010年度实现净利润6,139,844.69元，提取法定盈余公积金0元，加上年度结转未分配利润-239,656,472.48元，本年度实际可供股东分配的利润为-229,781,720.46元。因累计亏损额较大，鉴于市场竞争形势严峻，企业正处于恢复发展阶段，为保证企业健康持续发展需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损。

　　表决情况：同意32,561,397股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　6、审议通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会提议并经独立董事审查同意，公司决定聘请西安希格玛会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告审计机构，聘期一年，年审计费用为16万元。该机构已为公司服务两年。

　　表决情况：同意32,561,397股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　7、审议通过公司2010年度独立董事履职报告的议案。

　　表决情况：同意32,561,397股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　8、审议通过公司预计2011年度日常关联交易的议案。

　　关联方股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司、贾萍在审议该议案时回避表决。出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

　　表决情况：同意6,241,598股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

　　2、律师姓名：杨军、胡花芸

　　3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序和表决情况符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、兰州三毛实业股份有限公司2010年年度报告及摘要（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2010年年度报告及摘要）。

　　2、甘肃正天合律师事务所《关于兰州三毛实业股份有限公司2010 年年度股东大会的法律意见书》。

　　3、兰州三毛实业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知。

　　特此公告

　　兰州三毛实业股份有限公司董事会

　　2011年5月27日