证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2011-10号

　　湖南金健米业股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　2011年5月27日，湖南金健米业股份有限公司2010年年度股东大会在湖南金健米业股份有限公司总部召开。参加会议的股东及股东代表：5人，代表股份：104121410股，占总股本的19.12%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以逐项记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、2010年度报告及摘要；

　　赞成票103241287股，反对票0股，弃权票880123股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的99.15%。

　　2、2010年度董事会工作报告；

　　赞成票103241287股，反对票0股，弃权票880123股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的99.15%。

　　3、2010年度监事会工作报告；

　　赞成票103241287股，反对票0股，弃权票880123股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的99.15%。

　　4、2010年度财务决算报告；

　　赞成票103241287股，反对票0股，弃权票880123股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的99.15%。

　　5、2011年度财务预算报告；

　　赞成票103241287股，反对票0股，弃权票880123股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的99.15%。

　　6、2010年度利润分配预案；

　　赞成票103241287股，反对票0股，弃权票880123股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的99.15%。

　　7、独立董事2010年度工作述职报告；

　　赞成票103241287股，反对票0股，弃权票880123股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的99.15%。

　　8、关于审议《湖南金健米业股份有限公司董事长奖励基金实施细则》的议案；

　　赞成票103241287股，反对票0股，弃权票880123股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的99.15%。

　　9、关于审议总部管理人员绩效考核的议案；

　　赞成票103241287股，反对票0股，弃权票880123股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的99.15%。

　　10、关于为湖南金健种业有限责任公司提供担保的议案；

　　赞成票103140587股，反对票100700股，弃权票880123股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的99.06%。

　　11、关于湖南金健药业有限责任公司临澧药厂技改的议案；

　　赞成票103241287股，反对票0股，弃权票880123股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的99.15%。

　　12、关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案；

　　赞成票103241287股，反对票0股，弃权票880123股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的99.15%。

　　13、关于为湖南金健植物油有限责任公司提供抵押担保的议案。

　　赞成票103241287股，反对票0股，弃权票880123股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的99.15%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2011年5月27日

　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2011-11号

　　湖南金健米业股份有限公司

　　董事会五届四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会五届四十四次会议于2011年5月 26日召开，会议以通讯方式表决，会议应参与表决人数为5人，实际表决人数5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　关于制定《湖南金健米业股份有限公司内幕交易防控工作业绩评价办法》的议案。

　　具体内容更详见上海证券交易所网站。

　　该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2011年5月27日