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证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2011-024 山东民和牧业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-05-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、会议召集人:山东民和牧业股份有限公司董事会。 2、现场会议召开时间:2011年5月27日下午14时。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年5月26日15:00 至2011年5月27日15:00期间的任意时间。 3、股权登记日:2011年5月23日。 4、现场会议召开地点:山东省蓬莱市公寓路1号泉盛(蓬莱)大酒店 5、会议召开方式:现场会议投票与网络投票相结合。 6、公司已于2011年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》;2011年5月24日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告》。 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次会议的股东或股东代理人共45名,代表公司股份67,054,283股,占有表决权股份总数的62.3761%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名,代表公司有表决权股份66,647,562股,占公司有表决权股份总数的61.9977%;参加本次股东大会网络投票的股东41人,代表股份406,721股,占上市公司总股份的0.3783%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 表决结果为:赞成67,042,582股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9825%;反对11,501股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0172%;弃权200股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0003%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意395,020股,反对11,501股,弃权弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股)。 2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》 2.1、股票种类和面值 表决结果为:赞成67,029,882股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9636%;反对11,701股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0175%;弃权12,700股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0189%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意382,320股,反对11,701股,弃权弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权12,700股)。 2.2、发行方式 表决结果为:赞成67,029,882股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9636%;反对11,701股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0175%;弃权12,700股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0189%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意382,320股,反对11,701股,弃权弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权12,700股)。 2.3、发行对象和认购方式 表决结果为:赞成67,029,882股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9636%;反对11,701股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0175%;弃权12,700股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0189%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意382,320股,反对11,701股,弃权弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权12,700股)。 2.4、发行数量 表决结果为:赞成67,029,882股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9636%;反对11,701股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0175%;弃权12,700股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0189%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意382,320股,反对11,701股,弃权弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权12,700股)。 2.5、发行价格与定价方式 表决结果为:赞成67,029,882股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9636%;反对11,701股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0175%;弃权12,700股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0189%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意382,320股,反对11,701股,弃权弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权12,700股)。 2.6、发行股份限售期 表决结果为:赞成67,029,882股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9636%;反对11,701股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0175%;弃权12,700股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0189%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意382,320股,反对11,701股,弃权弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权12,700股)。 2.7、本次发行股票的上市地点 表决结果为:赞成67,029,882股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9636%;反对11,701股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0175%;弃权12,700股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0189%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意382,320股,反对11,701股,弃权弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权12,700股)。 2.8、募集资金数量和用途 表决结果为:赞成67,029,882股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9636%;反对11,701股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0175%;弃权12,700股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0189%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意382,320股,反对11,701股,弃权弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权12,700股)。 2.9、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案 表决结果为:赞成67,028,982股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9623%;反对12,601股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0188%;弃权12,700股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0189%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意381,420股,反对12,601股,弃权弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权12,700股)。 2.10、决议有效期限 表决结果为:赞成67,029,882股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9636%;反对11,701股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0175%;弃权12,700股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0189%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意382,320股,反对11,701股,弃权弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权12,700股)。 3、审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》 表决结果为:赞成67,029,382股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9629%;反对11,501股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0172%;弃权13,400股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0200%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意381,820股,反对11,501股,弃权弃权13,400股(其中,因未投票默认弃权13,400股)。 4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 表决结果为:赞成67,029,382股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9629%;反对11,501股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0172%;弃权13,400股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0200%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意381,820股,反对11,501股,弃权弃权13,400股(其中,因未投票默认弃权13,400股)。 5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果为:赞成67,029,382股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9629%;反对7,201股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0107%;弃权17,700股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0264%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意381,820股,反对7,201股,弃权弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权13,400股)。 6、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》 表决结果为:赞成67,029,382股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9629%;反对11,501股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0172%;弃权13,400股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0200%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意381,820股,反对11,501股,弃权弃权13,400股(其中,因未投票默认弃权13,400股)。 7、审议通过了《关于增补于乐洪先生为公司第四届董事会董事的议案》 表决结果为:赞成67,033,682股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9693%;反对7,201股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0107%;弃权13,400股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0200%。 其中现场会议表决同意66,647,562股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意386,120股,反对7,201股,弃权弃权13,400股(其中,因未投票默认弃权13,400股)。 五、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师发表意见:本所律师认为,公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 六、备查文件: 1、山东民和牧业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇一一年五月二十八日 本版导读:
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