证券时报多媒体数字报

　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2011-025

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十五次会议通知于2011年5月24日以电子邮件形式发出，会议于2011年5月27日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　根据业务需要，公司拟在《公司章程》第十三条经营范围中增加："计算机软硬件开发；企业管理咨询"。

　　修改后的《公司章程》第十三条：经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：计算机软硬件开发；国内商业（不含限制项目）；经营进出口业务；企业管理咨询；供应链管理及相关配套服务。（《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《食品卫生许可证》有效期限至2012年06月18日；《危险化学品经营许可证》有效期至2011年8月28日；《酒类批发许可证》有效期至2012年3月31日；《煤炭经营资格证》有效期至2012年12月6日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2011年8月28日；《药品经营许可证》有效期至2015年8月22日）。

　　上述经营范围以工商登记机关最终核准的为准。

　　提请股东大会授权公司经营管理层委派人员全权办理公司相关工商变更登记手续，包括但不限于根据工商登记机关的要求对上述章程修正案的内容在无实质性变更的前提下进行文字性修改。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司增加投资的议案》

　　因公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称"物流公司"）的业务发展需要，公司拟向物流公司增加投资人民币1亿元，用作物流公司的经营发展。增资后物流公司的注册资本为人民币1.1亿元。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于公司与美国威特集团或其股东李学海先生于香港合作投资设立公司的议案》

　　因业务发展需要，公司拟以全资子公司联怡（香港）有限公司的名义与威特集团或其股东李学海先生于香港合作成立合资公司（合资公司名称待定），共同发展威特集团其中的服装业务。合资公司的注册资本为：100万美元，实际投资额为：1600万美元，联怡（香港）有限公司占合资公司实际投资额的70%，美国威特集团或其股东李学海先生占合资公司实际投资额的30%。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》

　　因公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司业务发展需要，现拟向湛江市商业银行深圳分行申请不超过人民币5000万元（或等值外币）综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保期限为壹年。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于公司商品期货套期保值业务的议案》

　　根据公司业务发展需要，公司开展境内期货交易所交易的PTA/PE/PP期货品种、粮油期货品种及其他与公司经营业务相关的大宗商品的套期保值业务，董事会确定该业务累计投入保证金不超过人民币3000万元（含2010年已投入的保证金部分）。如果业务量的增长需要增加投入保证金，须获得董事会或股东大会（如需）的相应授权。

　　六、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于调整金融衍生品额度的议案》

　　公司在给客户提供供应链服务的过程中需要涉及大量的外币（主要为美元）购汇和结汇，公司利用衍生金融工具（如远期外汇合约和利率掉期合约），管理外汇及利率风险，减低购汇成本。随着公司业务不断扩大，以国际业务量对应的金融衍生品的合约量难以涵盖相关的金融衍生品业务。为此，公司调整金融衍生品交易中所涉及的披露口径。

　　1、调整信息披露口径

　　公司目前金融衍生品交易信息披露口径为以预测的国际业务量对应金融衍生品交易的合约量，但随着公司业务不断扩大，以国际业务量对应的金融衍生品的合约量难以涵盖相关的金融衍生品业务。在实际操作过程中，公司与银行签署的金融衍生品交易合约期限主要为一年，部分协议到期后，为配合公司业务付汇的需要，公司叙作部分远期合约和利率合约，用以降低和稳定成本。通过本次调整披露口径，有利于更全面的反映公司金融衍生品交易情况，有利于投资者更加全面的了解公司金融衍生品的金额和风险。为此，公司拟将披露口径调整为合约量。

　　2、按照新的信息披露口径的金融衍生品交易合约量

　　直接按金融衍生品金融交易合约量披露口径，2008-2010年公司金融衍生品交易合约量分别为5.93亿美元、13.7亿美元、16.94亿美元。根据公司制定的《金融衍生品交易业务控制制度》，现提请董事会和股东大会对上述金额予以确认。

　　根据调整后的信息披露口径，公司预测2011年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。提请董事会和股东大会予以批准。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　七、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于修改公司<商品期货套期保值控制制度>的议案》

　　根据公司业务发展需要，拟对公司《商品期货套期保值控制制度》进行修改，提请董事会审议。

　　原《商品期货套期保值控制制度》第二条"公司在期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的PTA/PE/PP期货品种，主要目的是用来回避现货交易中价格波动所带来的风险。"

　　修改后《商品期货套期保值控制制度》第二条"公司在期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的PTA/PE/PP期货品种、粮油期货品种及其他与公司经营业务相关的大宗商品，主要目的是用来回避现货交易中价格波动所带来的风险。"

　　八、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于制定<资产减值准备计提方法及核销制度>的议案》

　　为规范公司及其控股子公司的财务管理体制，进一步提高公司及其控股子公司的规范运作水平，特制定《资产减值准备计提方法及核销制度》。

　　详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《资产减值准备计提方法及核销制度》。

　　九、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2011 年6月13日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2011年5月27日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2011-026

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2011年第三次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2011年5月27日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　与会董事表决通过《关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》，现就公司2011年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2011年6月13日上午10：00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。

　　6、会议期限：半天

　　7、股权登记日：2011年6月8日

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　2、审议《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司增加投资的议案》

　　3、审议《关于公司与美国威特集团或其股东李学海先生于香港合作投资设立公司的议案》

　　4、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》

　　5、审议《关于调整金融衍生品额度的议案》

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2011年6月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　4、公司聘请的见证律师；

　　5、公司董事会同意列席的其他人员。

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室

　　2、登记时间：2011年6月9日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：梁欣、常晓艳

　　联系电话：0755-88393198、0755-88393181

　　传真：0755-83290734-3172

　　通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

　　邮编：518033

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月二十七日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　2、审议《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司增加投资的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　3、审议《关于公司与美国威特集团或其股东李学海先生于香港合作投资设立公司的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　4、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　5、审议《关于调整金融衍生品额度的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2011-027

　　关于公司为全资子公司

　　上海怡亚通供应链有限公司

　　向银行申请综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"）在2011 年5月27日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司（以下简称"上海怡亚通"）业务发展需要，现拟向湛江市商业银行深圳分行申请不超过人民币5000万元（或等值外币）综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保期限为壹年。

　　重要内容提示：

　　●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

　　本次担保数量不超过人民币5,000万元（或等值外币）。

　　●公司累计对外担保总额：人民币149,366万元（或等值外币）（含第三届董事会第十五次会议审议的担保金额）

　　●公司逾期对外担保：0元

　　●本次担保需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述

　　经会议审议，上海怡亚通因业务发展需要，拟向湛江市商业银行深圳分行申请不超过人民币5,000万元（或等值外币）综合授信额度，并由公司为上海怡亚通提供连带责任担保，担保期限为壹年。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：国内商业（不含限制项目）；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《食品卫生许可证》有效期限至2012年06月18日；《危险化学品经营许可证》有效期至2011年8月28日；《酒类批发许可证》有效期至2012年3月31日；《煤炭经营资格证》有效期至2012年12月6日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2011年8月28日；《药品经营许可证》有效期至2015年8月22日）。

　　怡亚通目前注册资本人民币55,608.4161万元，截止2010年12月31日，怡亚通的总资产为1,060,892.23万元，净资产为127,006.81万元，总负债为933,885.42万元，一年内到期的负债为0万元，资产负债率为88.03%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：上海怡亚通供应链有限公司

　　注册地点：浦东新区金桥出口加工区金滇路200号101室

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2006年4月24日

　　经营范围：从事货物和技术的进出口业务，燃料油（不含化学危险品）、计算机及配件、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险品）、百货、橡塑制品、医疗器械（一类）的销售，及上述有关业务的咨询服务（除经纪）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　上海怡亚通目前注册资本人民币20,000万元，为本公司的全资子公司。

　　截止2010年12月31日，上海怡亚通的总资产为83,037.34万元，净资产为21,589.85万元，总负债为61447.49万元，一年内到期的负债为0万元，资产负债率为74%。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司累计为控股子公司提供担保金额为人民币149,366万元（或等值外币）（含第三届董事会第十五次会议审议的担保金额），占公司2010年度经审计净资产127,006.81万元的117.6%，其中逾期担保数量为0元。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对该项担保发表了如下独立意见：公司为全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

　　六、备查文件：

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2011年5月27日

　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2011-028

　　关于公司向全资子公司

　　深圳市怡亚通物流有限公司

　　增加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称"怡亚通物流"）增加投资额人民币1亿元，本次增资后怡亚通物流的注册资本为人民币1.1亿元。

　　2、董事会审议投资议案的表决情况

　　2011年5月27日，公司以书面传签的方式召开第三届董事会第十五次会议，对《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司增加投资的议案》进行了审议，以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了此项议案。

　　本次投资事项需提交股东大会审议。

　　二、标的公司基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称"怡亚通物流"）

　　公司地址：深圳市福田区国际文化大厦2703

　　注册资本：人民币1000万元，怡亚通占注册资本的100%。

　　经营范围：道路普通货运、仓储服务、货物配送(均不含危险物品)。与交通运输相关的装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务。

　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　怡亚通物流目前的注册资本为人民币1000万元，通过本次增资（人民币1亿元），能够达到申请相关资质的资本金门槛的要求，同时，增加了怡亚通物流的流动资金，为怡亚通物流围绕着企业发展战略规划进行基础设备、信息技术更新、物流网点建设、物流人才培养等工作提供资金支持，进一步提升了怡亚通物流的核心竞争力，更好的为公司创造效益。

　　本次增资为了提高物流公司的竞争力，使物流公司可以进入更多的细分物流业务领域。公司的注册资金增加势必带来经营规模的扩大，进一步加强项目公司经营管理就是控制风险的最有效手段。另外，公司如果进入其他细分领域，必然会有服务模式的变革和创新，这对公司的运作能力和人才储备也提出了更高的要求。但公司可以依托母公司在管理和人才及规模上的优势，在最短的时间内克服业务和管理上的短板，让项目公司的经营再上一个台阶。

　　本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

　　四、其他

　　怡亚通物流本次增资后的发展情况，公司将及时予以公告，敬请投资者关注。

　　五、备查文件

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2011年5月27日

　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2011-029

　　关于公司与美国威特集团或其股东

　　李学海先生于香港合作投资设立公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以全资子公司联怡（香港）有限公司（以下简称"联怡香港"）的名义与威特集团或其股东李学海先生于香港合作成立合资公司（合资公司名称待定），共同发展威特集团其中的服装业务。合资公司的注册资本为：100万美元，实际投资额为：1600万美元（其中注册资本：100万美元，股东借款：1500万美元，股东按持股比例出借，用于合营公司的经营运作），联怡香港占合资公司实际投资额的70%，威特集团或其股东李学海先生占合资公司实际投资额的30%。

　　2、董事会审议投资议案的表决情况

　　2011年5月27日，公司以书面传签的方式召开第三届董事会第十五次会议，对《关于公司与美国威特集团或其股东李学海先生于香港合作投资设立公司的议案》进行了审议，以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了此项议案。

　　本次投资事项需提交股东大会审议。

　　二、合作方基本情况

　　威特集团成立于1981年，30年来业务及盈利均有稳定增长，李先生在过去数年连续被评为大纽约地区最大的200家私人企业之一。威特公司的服装业务拥有自家品牌，并拥有一支富经验的设计及销售团队。经常客户超过500个，其中包括大型连锁店 - STEINMART、JC PENNEY及SEARS等；并拥有多个女装品牌包括FOCUS 2000、FOCUS STYLE及THIRT FLOOR等，适合年纪30至45岁高消费群，现代女性下班以及上班、户外各种场合。男装为PROFILE经已在市场中有超过15年的运作，针对成年男士服装。此外，威特集团的服装业务也有数个运动服装品牌独家代理权，包括RUSELL ATHIETIC、SPALDING、NBA、NLB及JEEP。

　　三、投资标的公司基本情况

　　1、合营公司名称：待定

　　2、注册地址：香港

　　3、合营公司董事成员：以公司实际注册为准

　　4、注册资本：100万美元

　　5、经营范围：服装供应链服务等

　　6、股东组成：公司以现金出资1120万美元（其中包括向合营公司借款1050万美元），占实际出资额的70%；威特集团或其股东李学海先生以现金出资480万美元（其中包括向合营公司借款450万美元），占实际出资额的30%。

　　投资项目情况：公司全资子公司联怡香港与威特集团或其股东李学海先生于香港合作成立公司，共同发展威特集团其中的服装供应链业务。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、 组织国内优秀的专业管理团队，建立成熟的生产组织能力；

　　2、 建立低价、优质、稳定的面料辅料采购渠道；

　　3、 从完整的服装供应链上游基础确立后，开发新的销售渠道包括中国，及

　　增加品牌代理的数量，令到销售额提高，及加大采购议价能力；

　　整合一条完整的服装供应链，由品牌、设计、销售到采购、生产、配送，一条龙服务，以达至双赢的目的。

　　由于本项目公司属于服装供应链服务公司，是通过整合服装供应链各个环节为客户提供服务，所以客户订单受海外经济环境影响是公司经营的最直接风险。但项目公司作为供应链服务商，有专业的业务团队对行业动态的把握，及供应链服务公司订单驱动的经营特质，可以最大限度的降低行业的系统风险对公司的影响。

　　本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

　　五、其他

　　新公司后续的发展情况，公司将及时予以公告，敬请投资者关注。

　　六、备查文件

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月27日