证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　星美联合股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )2011年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于2011年5月27日召开。

　　一、 本次会议的基本情况

　　（一）召开时间

　　本次会议召开时间为2011年5月27日15:30。

　　（二）本次会议召开地点

　　重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室。

　　（三）表决方式：现场投票。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长何家盛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　（五）股权登记日：2011年5月24日。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本413,876,880股，其中无限售流通股306,938,440股。出席本次会议的股

　　东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份总数115,228,924股，占公司总股本的27.84%。

　　三、议案的审议和表决情况

　　审议通过了《关于星美联合股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

　　表决结果：同意115,228,924股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

　　四、律师见证情况

　　本次会议由重庆源伟律师事务所及指派王应、马彦逢律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、本次会议表决结果；

　　2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　3、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　星美联合股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月二十七日