证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2011年5月25日、5月26日、5月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、经公司自查，除本公司2011年5月25日第六届第十六次董事会已审议通过《关于增加经营范围及进行矿业投资的议案》（详见2011年5月26日上海证券报、中国证券报、证券时报公告）外，本公司没有与此议案有关应披露而未披露的信息。

　　2、经书面函证公司控股股东珠海中珠股份有限公司及实际控制人，控股股东及实际控制人没有其他应披露而未披露的事项或信息。

　　3、经书面函证，公司控股股东及实际控制人承诺，除已公开披露的拟增加经营范围，进行矿业资源的投资、开采等业务的信息外，在未来三个月内，不存在重大资产重组、发行股份、资产注入（包括矿产资源）等行为。

　　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，除上述公司已公开披露的拟增加经营范围，进行矿业资源的投资、开采等业务的信息外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中珠控股股份有限公司董事会

　　二○一一年五月三十日