证券时报多媒体数字报

证券简称：拓维信息 证券代码：００２２６１ 公告编号：２０１１－０１６

拓维信息系统股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１１年０５月１７日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于２０１１年０５月２７日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事９人，实际表决董事９人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

１、 会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对＜股票期权激励计划＞涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》；

２、 会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任龙麒女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》；

３、 会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《内幕交易防控工作业绩考核评价办法的议案》。

１、２项议案的全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

　２０１１年５月３０日

证券简称：拓维信息 证券代码：００２２６１ 公告编号：２０１１－０１７

拓维信息系统股份有限公司

关于对《股票期权激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，有关事项详细如下：

一、股票期权激励计划简述

１、２０１０年６月９日，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

２、根据中国证监会沟通反馈意见，为进一步完善计划，公司董事会对激励计划草案进行了相应修订。２０１０年９月９日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》等相关事项，该修订稿已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。

３、２０１０年９月２７日，公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（修订稿）》”）的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。

４、２０１０年０９月２７日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定公司股票期权激励计划授权日为２０１０年０９月２７日，公司将授予激励对象４２７万份股票期权，其中首次授予股票期权３８５万份，预留股票期权４２万份，预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总额的９．８４％。

５、２０１０年１０月１８日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》。调整后，原股票期权授予数量４２７万份调整为 ４２５万份，其中，股票期权首次授予数量３８５万份调整为３８３万份，股票期权预留数量４２万份不作调整；原激励对象人数 ９４人调整为 ９３人。

６、２０１０年１０月２５日公司完成了股票期权激励计划的首次授予登记工作，首次授予的股票期权的行权价格为 ２８．１９ 元。

二、调整事由及调整方法

２０１１年５月１２日公司２０１０年度股东大会审议通过了《公司 ２０１０ 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，利润分派方案为：

（１）公司以２０１０年１２月３１日总股本１４５，３５５，８１６股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．００元（含税），共计拟分配现金股利１４，５３５，５８１．６０元；剩余未分配利润９７，２５２，７４８．３０元滚存至下一年度。

（２）以 ２０１０ 年年末总股本１４５，３５５，８１６股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，共计转增７２，６７７，９０８股。转增后，公司总股本由１４５，３５５，８１６股增加至２１８，０３３，７２４股。

上述分红派息将于２０１１年６月３日实施。

根据《股票期权激励计划（ 修订稿）》“第九章 股票期权激励计划的调整方法和程序”规定，公司需对《股票期权激励计划（修订稿）》股票期权的数量和行权价格进行调整，具体如下：

（一）股票期权数量的调整方法

若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

● 资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

Q=Q0×(1+n)

其中：Ｑ０为调整前的股票期权数量；ｎ为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量） ；Ｑ为调整后的股票期权数量。

根据上述公式计算得出：

调整前：股票期权数量４，２５０，０００份，其中首次授予股票期数量为３，８３０，０００ 份，预留股票期权４２０，０００份。

调整后：股票期权数量＝４，２５０，０００×（１＋０．５）＝６，３７５，０００份，其中首次授予股票期数量为＝３，８３０，０００×（１＋０．５）＝５，７４５，０００ 份，预留股票期权＝４２０，０００×（１＋０．５）＝６３０，０００份。

（二）行权价格的调整方法

若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。

调整方法如下：

１、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0÷(1+n)

其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。

２、派息

P=P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。（但若按上述计算方法出现P小于本公司股票面值１元时，则Ｐ＝ １元。）

根据上述公式计算得出：

调整前：首次股票期权的行权价格为２８．１９元。

调整后：首次股票期权的行权价格＝（２８．１９－０．１） ÷（１＋０．５）＝１８．７３元。

三、独立董事意见

独立董事认为本次董事会对《股票期权激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１号／２号／３号》等法律法规的规定，符合公司《股票期权激励计划》的要求，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对《股票期权激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

四、律师意见

湖南启元律师事务所律师认为，本次调整符合法律、法规、规范性文件及《股票期权激励计划》的规定。

五、备查文件

１、第四届董事会第十二次会议决议

２、独立董事关于调整股票期权数量和行权价格的独立意见

３、律师出具的法律意见书

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月３０日

证券简称：拓维信息 证券代码：００２２６１ 公告编号：２０１１－０１８

拓维信息系统股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会于２０１１年５月２７日召开的第四届董事会第十二次会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于聘任龙麒女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事会、总经理推荐提名，公司提名委员会资格审查，董事会聘任龙麒女士为公司副总经理、第四届董事会秘书，任期自董事会本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

龙麒女士简历：

龙麒，女，１９６９年４月出生。本科学历，高级会计师，中共党员，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在湖南商业大厦、湖南友谊阿波罗股份有限公司从事财务工作，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司上市办主管、高级经理、证券投资部部长、证券事务代表。现任拓维信息系统股份有限公司副总经理、第四届董事会秘书。

龙麒女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。龙麒女士未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

龙麒女士联系方式：

电 话：０７３１－８８６６８２７０

传 真：０７３１－８８６６８２７０

电子邮箱：ｄｏｎｇｍｉ＠ｔａｌｋｗｅｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月３０日

证券简称：拓维信息 证券代码：００２２６１ 公告编号：２０１１－０１９

拓维信息系统股份有限公司

２０１０年度权益分派实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司，２０１０年度权益分派方案已获２０１１ 年５月１２日召开的２０１０年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１４５，３５５，８１６股为基数，向全体股东每１０股派１．００元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９０元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为１４５，３５５，８１６股，分红后总股本增至２１８，０３３，７２４股。

二、权益登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年０６月０２日，除权除息日为：２０１１年０６月０３日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年０６月０２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所（转增）股于２０１１年０６月０３日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０６月０３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年０６月０３日。

六、股份变动情况表

七、本次实施（转增）股后，按新股本２１８，０３３，７２４股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．５０７９元。

八、咨询机构：

咨询地址： 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路２９８号

咨询联系人：李 雯 谢花云

咨询电话： ０７３１－８８６６８２７０

传真电话： ０７３１－８８６６８２７０

拓维信息系统股份有限公司

２０１１年５月３０日