证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下简称“东莞控股”或“公司”）于２０１１年５月１９日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

东莞发展控股股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决定于２０１１年６月３日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

１、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会。

２、公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、现场会议召开时间为：２０１１年６月３日下午２点５０分（会期半天）；网络投票时间为：２０１１年６月２日～２０１１年６月３日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月３日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月２日下午１５：００至２０１１年６月３日下午１５：００期间的任意时间。

５、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道５５号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第四届董事会第四十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议审议的事项为：

《关于向公司债券担保机构在其担保责任范围内提供反担保的议案》

上述议案的具体内容，请见本公司于２０１１年５月１９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告（公告编号：２０１１－０１７）及公司关于反担保的公告（公告编号：２０１１－０１８）。

三、会议出席对象

１、２０１１年５月２７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

２、公司全体董事、监事、高管人员；

３、公司聘请的律师

四、会议登记方法

１、出席现场会议登记方式

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

２、登记地点：本公司董秘办

３、登记时间：２０１１年５月３０日至２０１１年５月３１日（上午８：３０－１１：００；下午２：３０－５：００）

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见公告附件２。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其他

费用安排：与会者食宿及交通费用自理

联系电话：０７６９－２２０８３３２１、２２０８３３２０

传 真：０７６９－２２０８３３２０

联系人：李先生

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

２０１１年５月３０日

附件１：

授权委托书

兹委托　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 　　

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以□；　　　　不可以□　

委托人签名盖章：

委托日期： 年 月 日

回 　执

截止２０１１年５月２７日下午交易结束后，本单位（本人）持有东莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东名称：

股东账户：

附件２：

东莞发展控股股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６０８２８ 证券简称：东控投票

３、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码３６０８２８；

③ 在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００ 代表议案１，即：

④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

⑤ 确认投票委托完成。

４．注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１．办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年６月２日下午１５：００至２０１１年６月３日下午１５：００。