证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

◆本次会议没有否决或修改议案的情况。

◆本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）于２０１１年５月２７日（星期五）上午九时在重庆市大渡口区钢铁路３０号本公司三会议室召开了２０１０年度股东周年大会（“股东年会”）。于股东年会举行之日，本公司股份总数为１，７３３，１２７，２００股，其中境内上市人民币普通股（“Ａ股”）股份为１，１９５，０００，０００股，境外上市外资股（“Ｈ股”）股份为５３８，１２７，２００股。本次股东年会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

股东年会由本公司董事会召集，董事长邓强先生主持了本次会议。本公司现有董事９人，出席５人，董事陈洪先生们、孙毅杰先生及独立非执行董事刘星先生、刘天倪先生因公未能出席本次会议。本公司现有监事５人，出席５人。本公司董事会秘书游晓安先生出席了股东年会。本公司财务负责人巩君女士列席了股东年会。

二、提案或议案审议及表决情况

股东年会的各项普通决议案投票表决结果如下：

１、审议及批准本公司２０１０年度董事会报告。

２、审议及批准本公司２０１０年度监事会报告。

３、审议及批准本公司按中国会计准则编制的２０１０年度经审计的财务报告。

４、审议及批准本公司２０１０年年度报告。

５、审议及批准本公司２０１０年度利润分配预案。

６、审议及批准续聘毕马威华振会计师事务所为本公司２０１１年度审计师，并授权公司任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。

７、审议及批准本公司独立董事２０１０年度履职报告。

股东年会的各项特别决议案投票表决结果如下：

８、审议及批准修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案，并提请股东大会授权董事会办理修订后《重庆钢铁股份有限公司章程》的相关报批事宜。

三、根据上海证券交易所上市规则规定，股东代表游晓安、监事陈红被委任为本次股东年会的监票员。北京凯文律师事务所重庆分所熊力律师、陈肖平律师，根据国内有关法律、法规规定，对本次股东年会的召集、召开及表决等程序进行了全程见证，并出具见证法律意见书，律师认为：

１、会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

２、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

３、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

１、重庆钢铁股份有限公司２０１０年度股东周年大会会议记录。

２、北京凯文律师事务所重庆分所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

２０１１年５月２７日