证券时报多媒体数字报

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

１、本次配股简称：沃尔Ａ１配；代码：０８２１３０；配股价格：７．１８元／股。

２、配股缴款起止日期：２０１１年５月２６日至２０１１年６月１日的深圳证券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。

３、本次配股网上认购期间公司股票停牌，２０１１年６月２日（Ｔ＋６日）验资，公司股票继续停牌；２０１１年６月３日（Ｔ＋７日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。

４、《深圳市沃尔核材股份有限公司配股说明书摘要》刊登于 ２０１１年５月２３日（Ｔ－２日）的《证券时报》、《上海证券报》上，《深圳市沃尔核材股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于 ２０１１年５月２３日（Ｔ－２日）巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

５、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另行公告。

６、公司本次配股方案已经２０１０年１０月２１日公司第三届董事会第二次会议、２０１０年１１月１１日公司２０１０年第三次临时股东大会和２０１１年２月１３日公司第三届董事会第八次会议审议通过。

公司本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】７２２ 号文核准。

一、本次发行的基本情况

１、配股股票类型及面值：人民币普通股（Ａ股），每股面值１ 元。

２、配股比例及数量：向截止股权登记日２０１１年５月２５日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的沃尔核材全体股东配售，每１０股配售２股，可配售股份总额为４８，９１５，０００股。

３、发行人控股股东周和平先生已承诺以现金全额认购本次配股中其可认配的股份。

４、配股价格：本次配股价格为７．１８元／股，配股代码为“０８２１３０”，配股简称为“沃尔Ａ１配”。

５、发行对象：截止２０１１ 年５月２５日（Ｔ日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有发行人股份的股东。

６、发行方式：网上定价发行。

７、承销方式：代销。

８、本次配股主要日期：

以下时间均为证券市场交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

注：以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

１、配股缴款时间：

２０１１ 年５月２６日（Ｔ＋１日）起至２０１１ 年６月１日（Ｔ＋５日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、配股缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在

股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“０８２１３０”，配股价７．１８元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（０．２０），可认购数量不足１股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“沃尔Ａ１配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

３、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

１、发行人 ：

名 称：深圳市沃尔核材股份有限公司

法定代表人：周和平

注册地址：深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园

联系人：王占君

电话：０７５５－２８２９９０２０

传真：０７５５－２８２９９０２０

２、保荐人（主承销商） ：

名 称：红塔证券股份有限公司

法定代表人：况雨林

注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦

保荐代表人：姚晨航、李守法

联系人：郑蓓雷、蒋叶琴、吴样、黄强、徐进

电话：０１０－６６２２０００９－６１０４，０１０－６６２２０６８２

传真：０１０－６６２２０１４８

特此公告。

发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司

保荐人（主承销商）：红塔证券股份有限公司

２０１１年５月３１日