证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１１－００８

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于２０１１年５月２６日下午２：００时在上海市普陀区真陈路２００号公司会议室召开，公司董事共计７名，实际参加表决的董事７名（董事王能光先生因公务不能出席本次会议，授权委托董事王丹先生代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长王丹先生召集和主持，会议经审议通过了以下议案：

１、会议审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》，并提交２０１０年度股东大会审议。（具体内容详见巨潮网ｗｗｗ。Ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

２、会议审议通过了公司《２０１０年度总经理工作报告》。

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

３、 会议审议通过了公司《２０１０年度公司财务决算报告》，并提交２０１０年度股东大会审议。（具体内容详见巨潮网ｗｗｗ。Ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

４、 会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，２０１１年度公司将支付给立信会计师事务所有限公司审计费３０万元，该议案提交２０１０年度股东大会审议。

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

５、 会议审议通过了《关于审议公司２０１１年度日常关联交易的议案》，董事王丹先生、张少怀女士回避表决。

独立董事认为：公司与关联公司云南德新纸业有限公司之间的日常关联交易，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，互惠互利，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

投票结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

６、 会议审议通过了《关于审议公司银行授信额度的议案》，并提交２０１０年度股东大会审议。

根据公司２０１１年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向下列银行申请综合授信贷款，具体内容如下：

（１）公司拟向“招商银行股份有限公司天目支行”申请人民币５００００万元的综合授信额度（主要用于流动资金、信用证、银行承兑汇票），期限为１２个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

（２）公司拟向“上海农村商业银行”申请人民币５００００万元的综合授信额度（主要用于流动资金、银行承兑汇票），期限为１２个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

（３）公司拟向“广发银行股份有限公司上海分行”申请人民币４０００万元的综合授信额度（主要用于流动资金、信用证、银行承兑汇票），期限为１２个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

（４）公司拟向“中国民生银行上海汽车城支行”申请人民币１００００万元的综合授信额度（主要用于流动资金、银行承兑汇票），期限为１２个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

７、 会议审议通过了《关于审议公司对外投资事项的议案》

公司将进行如下对外投资事项：

（１）公司出资港币３０００万元在香港设立由公司１００％控股的全资子公司；

（２）公司在美国设立办事处；

就上述公司对外投资事宜，董事会授权公司总经理根据公司的经营情况予以具体实施。

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

８、 会议审议通过了《关于修订上海绿新包装材料科技股份有限公司章程及附件董事会议事规则的议案》，并提交股东大会审议（具体修改的对照表请详见附件１）；

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

９、 会议审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》，并提交股东大会审议；

（具体内容详见巨潮网ｗｗｗ。Ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

１０、会议审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

１１、会议审议通过了公司《年报信息重大差错责任追究制度》

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权

１２、会议审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权

１３、会议审议通过了《证券投资管理制度》，并提交股东大会审议。

（具体内容详见巨潮网ｗｗｗ。Ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

１４、会议审议通过了《关于增加董事的议案》，并提交股东大会审议。

为进一步的提高董事会决策的系统性、科学性和完整性，公司拟对董事会人数做调整，董事会人数拟从目前的７名董事，增加到９名董事。

经公司董事会提名委员会认真考察和刷选，拟推荐增加刘炜先生和郭翥先生为公司第一届董事会董事候选人。（刘炜先生和郭翥先生的简历请详见附件２）

提名后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

１５、会议审议通过了《关于增加高级管理人员的议案》

为业务发展需要，根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任刘炜先生、宁雨洁女士、伍宝中先生为公司副总经理。（刘炜先生、宁雨洁女士、伍宝中先生的简历请详见附件３）

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

１６、会议审议通过了《关于调整２０１１年年度独立董事薪酬的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规章制度的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意将本公司独立董事的年度津贴由６万元／年（含税）调整为８万元／年（含税），并提交股东大会审议。

１７、会议审议通过了《关于２０１１年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司实际经营情况，拟定２０１１年度公司高级管理人员的薪酬待遇如下：

（１）总经理王丹先生，２０１１年度薪酬为５６．５万元；

（２）副总经理袁晨先生，２０１１年度薪酬为３０．１８万元；

（３）副总经理吕忠泽先生，２０１１年度薪酬为２９万元；

（４）副总经理戴茂滨先生，２０１１年度薪酬为２８万元；

（５）副总经理、财务总监代董事会秘书刘炜先生，２０１１年度薪酬为３０万元；

（６）副总经理宁雨洁女士，２０１１年度薪酬为２９万元；

（７）副总经理伍宝中先生，２０１１年度薪酬为１５万元。

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

１８、会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

同意于２０１１年６月２０日（星期一）上午０９：３０召开公司２０１０年度股东大会。

会议地点为：上海宏泉丽笙酒店（上海市桃浦路２１０号）

股权登记日为：２０１１年６月１３日（星期一）

会议方式为现场召开方式。

投票结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

附件１：上海绿新包装材料科技股份有限公司章程修改对照表

附件２：董事候选人刘炜先生和郭翥先生的简历

刘炜先生：１９６９年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，经济师、会计师；曾任航空部南方锻铸厂财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理，杭州隆欣建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。２００９年９月起担任公司财务总监，任期三年。

本人通过上海弘新投资有限公司，间接持有本公司发行前１０万股． 与实际控制人之间不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭翥先生：１９７０年出生，大学本科，曾任汕头市技术监督局质检科科员，乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理；现任汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理，汕头市金山中学校友会理事；郭翥先生是公司董事长兼总经理王丹先生的妹夫。

本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件３：新聘高级管理人员刘炜先生、宁雨洁女士、伍宝中先生的简历

刘炜先生：１９６９年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，经济师、会计师；曾任航空部南方锻铸厂财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理，杭州隆欣建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。２００９年９月起担任公司财务总监，任期三年。

本人通过上海弘新投资有限公司，间接持有本公司发行前１０万股． 与实际控制人之间不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宁雨洁女士：１９６１年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任婷美集团人力资源总监，三六一度（中国）有限公司人力资源总监，三和控股集团副总裁；２００８年３月加入绿新包装材料科技股份有限公司。

本人通过上海弘新投资有限公司，间接持有本公司发行前１０万股． 与实际控制人之间不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

伍宝中先生：１９５１年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，曾任海军东海舰队宣传部长，海军上海基地政治部主任、副政委；２００７年４月加入绿新包装材料科技股份有限公司任党支部书记。

本人通过上海弘新投资有限公司，间接持有本公司发行前６．２５万股． 与实际控制人之间不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

２０１１年５月３０日

证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１１－００９

上海绿新包装材料科技股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

·是否为关联交易：是

·交易内容：我公司向关联方采购有关产品

·对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：有效实现优势互补和资源合理配置，降低生产成本和销售费用，使得企业的经济效益实现最大化

一、关联交易概况

２０１１年５月２６日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司２０１１年度日常关联交易的议案》（５票同意０票反对０票弃权，关联人王丹、张少怀董事回避了表决）。

为充分利用公司与关联方各自现有的资源和优势，为双方的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，从而降低生产成本和销售费用，追求经济效益最大化。根据２０１１年生产经营的实际需要，参照上年度公司与各关联方在日常经营中发生的关联情况，预计２０１１年度内，公司将向云南德新纸业有限公司采购喷铝纸板产品，金额预计交易总金额３２５万元。

２０１０年度我公司未与上述关联方发生关联交易。

二、关联方与关联关系

云南德新纸业有限公司

公司名称：云南德新纸业有限公司

注册地址：玉溪市高新区兴科路１１号

法定代表人：李晓明

注册资本：人民币３，１３６．５１万元

企业性质：有限公司

主要经营业务或管理活动：镭射转移纸、喷铝金银卡纸、液体包装纸、淋膜复合纸生产、加工、销售；环保型高档包装纸及相应新产品的研究与开发；印刷机械设备及其配件的研制、开发、调试。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

云南德新纸业有限公司２０１０年１２月３１日，总资产为１３１，９６２，６６３．１９元，净资产为４９，９４１，０１３．７４元；２０１０年度实现营业收入９１，０１９，０１０．５８元，实现净利润８，４５６，１８６．２５元。

公司目前持有云南德新纸业有限公司４５％股权，同时公司董事长、总经理王丹先生为云南德新纸业有限公司董事，故此次交易为关联交易。

三、交易主要内容及定价依据

本次关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。

四、公司独立董事意见

公司独立董事潘必兴、姚长辉和苟兴羽认为，公司与关联公司云南德新纸业有限公司之间的日常关联交易，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，互惠互利，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖；一致同意公司与关联公司云南德新纸业有限公司之间的日常关联交易。

五、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能有效实现优势互补和资源合理配置，降低生产成本和销售费用，使得企业的经济效益实现最大化。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

２０１１年５月３０日

证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１１－０１０

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定：年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行；公司召开股东大会年会，董事会应当在会议召开二十日以前以公告方式通知各股东。据此，公司拟于２０１１年６月２０日（星期一）召开２０１０年度股东大会年会。具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：上海绿新包装材料科技股份有限公司２０１０年度股东大会会议

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

４、会议召开日期：２０１１年６月２０日（星期一）上午９：３０

５、会议的召开方式：现场会议形式

６、出席对象：

（１）公司全体董事、监事及高级管理人员；

（２）２０１１年６月１３日（周一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（３）聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

７、会议召开地点： 上海市普陀区桃浦路２１０号（上海宏泉丽笙酒店）

二、会议主要议题：

１、《上海绿新材料科技股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

２、《上海绿新材料科技股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

３、《上海绿新材料科技股份有限公司２０１０年度财务决算报告》

４、《关于续聘会计师事务所的议案》

５、《关于公司银行授信额度的议案》

６、《关于修订上海绿新包装材料科技股份有限公司章程及附件董事会议事规则的议案》（该议案须以特别决议通过）

７、《关于修订对外投资管理制度的议案》

８、《证券投资管理制度》

９、《关于增加董事的议案》（该议案须采用累积投票表决方式）

１０、《关于调整２０１１年年度独立董事津贴的议案》

公司独立董事将在本次股东大会中作述职报告。

三、会议登记事项：

１、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；

２、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（格式见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

四、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。

五、通讯地址：上海市真陈路２００号上海绿新包装材料科技股份有限公司

邮政编码：２００３３１

联系人： 张晓东

联系电话：０２１－６６２７８７０２

传 真：０２１－６６９５６３９２

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

２０１１年５月３０日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（单位）出席上海绿新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年６月２０日召开的２０１０年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人股东账户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人身份证号码：

注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１１－０１１

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于２０１１年５月２６日在公司会议室以现场表决方式召开，公司监事共计３名，参加本次会议的监事３名，会议由监事会主席孙惠新先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

１． 会议审议并通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

（具体内容详见巨潮网ｗｗｗ。Ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

投票结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

２． 会议审议并通过了《２０１０年度公司财务决算报告》。

（具体内容详见巨潮网ｗｗｗ。Ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

投票结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

３． 会议审议并通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。

投票结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司

２０１１年５月３０日

证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１１－０１２

上海绿新包装材料科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

２０１１年５月２６日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于公司出资港币３０００万元在香港设立由公司１００％控股子公司的议案。

公司将用自有资金在香港设立公司１００％全资控股的全资子公司，出资额为港币３０００万元，该新设公司将主要从事国际贸易等业务。

二、投资标的的基本情况

公司将用自有资金在香港设立公司１００％全资控股的全资子公司，出资额为港币３０００万元，该新设公司将主要从事国际贸易等业务。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资主要是为了更好的开拓市场，进一步拓展公司盈利渠道，提高企业盈利能力。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

２０１１年５月３０日