证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于２０１１年４月２１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了关于召开２０１０年年度股东大会的通知。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

重要内容提示

●股东大会现场会议召开时间：２０１１年６月７日１３：３０；网络投票时间２０１１年６月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

●股东大会现场会议召开地点：浙江省宁波市北仑区明州路３０１号宁波港大厦四楼２＃会议室；

●有权参加股东大会的股权登记日：２０１１年６月１日；

●表决方式：现场投票及网络投票相结合

按照国家有关法律法规及《公司章程》的规定，公司第一届董事会第二十次会议决定在２０１１年６月７日召开２０１０年年度股东大会，会议有关议程及事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：现场会议召开时间２０１１年６月７日１３：３０；网络投票时间２０１１年６月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

（二）会议地点：浙江省宁波市北仑区明州路３０１号

宁波港大厦四楼２＃会议室

（三）会议召集人：宁波港股份有限公司董事会

（四）股权登记日：２０１１年６月１日（星期三）

（五）

１． 会议召开及表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种予以行使。

２． 为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为２０１１年６月７日９：３０—１５：００，网址为ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

二、会议审议事项

（一）审议《宁波港股份有限公司２０１０ 年年度报告》（全文及摘要）；

（二）审议《宁波港股份有限公司２０１０年度董事会报告》；

（三）审议《宁波港股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告》；

（四）审议《关于宁波港股份有限公司董事会换届选举的议案》；

（五）审议《关于宁波港股份有限公司２０１１年度董事薪酬方案的议案》；

（六）审议《宁波港股份有限公司２０１０年度监事会报告》；

（七）审议《关于宁波港股份有限公司监事会换届选举的议案》；

（八）审议《关于宁波港股份有限公司２０１１年度监事薪酬方案的议案》；

（九）审议《宁波港股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

（十）审议《宁波港股份有限公司２０１０年度利润分配预案》；

（十一）审议《宁波港股份有限公司２０１１年度财务预算报告》；

（十二）审议《宁波港股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（十三）审议《关于宁波港股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

（十四）审议《关于宁波港股份有限公司２０１０年度日常关联交易执行情况及２０１１年度日常关联交易预计的议案》；

（十五）审议《关于宁波港股份有限公司资产转让关联交易的议案》；

（十六）审议《关于宁波港股份有限公司发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》；

（十七）审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波港股份有限公司２０１１年度境内审计机构的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，该次董事会决议公告详见２０１１年４月２０日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者关注。

三、会议出席对象

（一）截止２０１１年６月１日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席２０１０年年度股东大会。

（二）上述股东授权委托的代理人。

（三）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人

员及见证律师。

四、网络投票办法

（一）公司Ａ股投票代码为“７８８０１８，投票简称：宁港投票

（二）网络投票的操作流程

１． 买卖方向为买入；

２． 申报价格代表股东大会议案： １元代表议案一，２元代表议案二，依此类推，１７元代表议案十七，如下表：

３． 在“委托股数”项下填报表决意见，其中１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。如下表：

４． 表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、累积投票说明

《关于宁波港股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于宁波港股份有限公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制。对董事候选人表决时，每位股东拥有选举董事候选人的选举票总数为Ｘ＊１２；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为Ｘ＊３（Ｘ指股东及代理人所代表的有表决权的宁波港股数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃

六、出席会议登记办法及其他事宜

（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于２０１１年６月７日上午（８：３０—１１：３０）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记；

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带上述文件，以便验证入场；

（三）现场会议会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

（四）会议联系方式：

１． 地址：浙江省宁波市北仑区明州路３０１号宁波港股份有限公司董事会办公室１８０５室（邮编：３１５８００）

２． 联系人： 蔡宇霞 电话：０５７４－２７６９７１３７

贺栋： 电话：０５７４－２７６８７７８４

李国华：电话：０５７４－２７６８６１５１

传真： ０５７４－２７６８７００１

特此公告。

宁波港股份有限公司

二○一一年五月三十一日

附件一：授权委托书式样

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／公司出席２０１１年６月７日在浙江省宁波市北仑区明州路３０１号宁波港大厦四楼会议中心举行的宁波港股份有限公司２０１０年年度股东大会，并行使表决权。

委托方签章：

委托方身份证号码：

委托方持有股份数：

委托方股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。