证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５７ 证券简称： *ＳＴ 广夏 公告编号：２０１１－ ０３７号

广夏（银川）实业股份有限公司管理人

关于召开２０１０年年度股东大会的

决议公告

公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“银广夏”）管理人于２０１１年５月３０日召开会议，就２０１０年年度股东大会事宜形成以下决议：

一、由管理人召集２０１０年年度股东大会，年度股东大会定于２０１１年６月２１日召开。大会审议以下事项：

（一）２０１０年年度报告及年报摘要；

（二）２０１０年公司管理人工作报告；

（三）２０１０年度财务决算报告；

（四）２０１０ 年度利润分配预案。

二、管理人聘请宁夏朔方律师事务所为广夏（银川）实业股份有限公司２０１０年年度股东大会提供法律服务。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司管理人

二〇一一年五月三十日

证券代码：０００５５７ 证券简称：*ＳＴ 广夏 公告编号：２０１１－０３８号

广夏（银川）实业股份有限公司关于

召开 ２０１０年年度股东大会的通知

公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

根据公司管理人会议决议，定于２０１１年６月２１日召开２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司管理人

２、会议召开日期和时间：２０１１年６月２１日（周一）上午９：００，会期半天

３、会议召开方式：现场会议。

４、股权登记日：２０１１年６月１５日

５、出席对象：

（１）截至２０１１年６月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（２）公司管理人成员。

（３）公司聘请的律师。

６、会议地点：宁夏银川市高新技术开发区宁安大街１０８号二楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）２０１０年年度报告及年报摘要；

（二）２０１０年公司管理人工作报告；

（三）２０１０年度财务决算报告；

（四）２０１０ 年度利润分配预案。

上述议案已经公司管理人第七次会议审议通过，详见２０１１ 年４ 月２８ 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司管理人第七次会议决议公告。

三、会议登记方法

１、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记手续。法人股东持股东账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函和传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年６月１７日上午８：００－１２：００、下午１４：３０－１８：３０。

３、登记地点：宁夏银川市高新技术产业开发区１０８号三楼公司管理人办公室。

四、其他

１、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

２、会议联系方式

公司地址：银川市高新技术开发区宁安大街１０８号三楼管理人办公室

邮政编码：７５０００２

联系人：严琦、 王玮

联系电话：０９５１－３８７６０９８ 传真：０９５１－３８７６０９８

附：授权委托书

广夏（银川）实业股份有限公司管理人

二○一一年五月三十日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本公司）出席广夏（银川）实业股份有限公司于２０１１年６月２１日召开的２０１０年年度股东大会并行使表决权。

表决指示如下：

如果本委托人不作具体指示，受托人□是／□否可以按自己意思表决。

委托人（签名／盖章）： 委托人持股数量：

委托人股东帐号： 委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人（签名／盖章）： 代理人身份证号码：

签发日期： 二○一一年 月 日