证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2011-032

　　浙江利欧股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　浙江利欧股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年5月12日以公告形式发出通知，于2011年5月30日上午9:30在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式。

　　本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份156,126,424股，占公司有表决权总股份的51.85%。

　　三、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，选举结果如下：

　　（1）第三届董事会非独立董事选举：

　　出席会议股东持有的总表决权数为936,758,544（156,126,424×6）票，选举结果如下：

　　王相荣先生当选第三届董事会董事：

　　同意156,126,424票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　王壮利先生当选第三届董事会董事：

　　同意156,126,424票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　王洪仁先生当选第三届董事会董事：

　　同意156,126,424票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　张旭波先生当选第三届董事会董事：

　　同意156,126,424票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　陈德平先生当选第三届董事会董事：

　　同意156,126,424票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　吴郁龙先生当选第三届董事会董事：

　　同意156,126,424票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　（2）第三届董事会独立董事选举:

　　出席会议股东持有的总表决权数为468,379,272（156,126,424×3）票，选举结果如下：

　　马骏先生当选第三届董事会独立董事：

　　同意156,126,424票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　靳明先生当选第三届董事会独立董事：

　　同意156,126,424票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　赵保卿先生当选第三届董事会独立董事：

　　同意156,126,424票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江利欧股份有限公司董事会

　　2011年5月31日

　　证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2011-033

　　浙江利欧股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江利欧股份有限公司第三届董事会第一次会议于2011年5月24日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2011年5月30日上午11:00在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》；

　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　选举王相荣先生为公司第三届董事会董事长，王壮利先生为公司第三届董事会副董事长，以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王相荣先生和王壮利先生的简历见公司2011年5月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2011-026）。

　　1、选举王相荣先生为公司第三届董事会董事长

　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　2、选举王壮利先生为公司第三届董事会副董事长

　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任王相荣先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任张旭波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张旭波先生的简历见公司2011年5月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2011-026）。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

　　同意聘任颜土富先生、蒋睿先生、张旭波先生担任公司副总经理职务，聘任陈林富先生担任公司财务总监职务。以上高级管理人员的任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张旭波先生的简历见公司2011年5月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2011-026）；颜土富先生、蒋睿先生、陈林富先生的个人简历见附件。

　　1、聘任颜土富先生担任公司副总经理职务

　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　2、聘任蒋睿先生担任公司副总经理职务

　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　3、聘任张旭波先生担任公司副总经理职务

　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　4、聘任陈林富先生担任公司财务总监职务

　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任周利明先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。周利明先生的个人简历见附件。

　　六、审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会组成的议案》；

　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　第三届董事会专门委员会的组成如下：

　　1、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：靳明、马骏、王相荣，靳明为委员会召集人

　　2、审计委员会由三名成员组成，具体为：赵保卿、王壮利、靳明，赵保卿为委员会召集人。

　　3、提名委员会由三名成员组成，具体为：马骏、王相荣、赵保卿，马骏为委员会召集人

　　4、战略决策委员会由五名成员组成，具体为：靳明、王相荣、吴郁龙、陈德平、张旭波，靳明为委员会召集人。

　　以上人员的简历见公司2011年5月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2011-026）；

　　七、审议通过《关于任命公司内审部负责人的议案》；

　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任洪玲斐女士为公司内审部负责人。洪玲斐女士个人简历见附件。

　　浙江利欧股份有限公司董事会

　　2011年5月31日

　　附个人简历：

　　1、副总经理颜土富先生简历：

　　颜土富，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1979年8月生，中专学历，曾任浙江利欧电气有限公司总经理助理，现任本公司副总经理，同时担任温岭利欧园林机械有限公司董事长、浙江利欧友林供水系统有限公司董事长。颜土富先生持有本公司1,539,694股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。颜土富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、副总经理蒋睿先生简历：

　　蒋睿，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1972年4月生，硕士研究生学历，曾任上海ABB电机有限公司生产部经理，浙江利欧股份有限公司总经理助理，现任浙江利欧股份有限公司副总经理。蒋睿先生未持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋睿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、财务总监陈林富先生简历：

　　陈林富，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1963年10月生，大专学历，曾任温岭市新河供销社主办会计、温岭市财政局委派会计、浙江利欧电气有限公司财务部经理，现任本公司财务总监，同时担任湖南利欧泵业有限公司董事、浙江利欧（香港）有限公司董事、温岭利欧园林机械有限公司董事、浙江利欧友林供水系统有限公司董事、意大利子公司Leo Italia S.R.L.董事。陈林富先生持有公司2,251,200股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈林富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、证券事务代表周利明先生简历：

　　周利明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月生，大学本科学历。历任浙江永强集团股份有限公司证券专员、浙江利欧股份有限公司证券事务助理，现任本公司证券事务代表。周利明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周利明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、内审部负责人洪玲斐女士简历：

　　洪玲斐，女，1957年3月4日出生，高中学历，助理会计师、统计师职称，1983年至1988年一直担任温岭市滨海镇乡镇企业管理服务站的会计，1988年至2002年担任服务站站长兼会计，2002年至2007年担任滨海镇劳动保障所所长，现任本公司工会主席、内审部负责人。