证券时报多媒体数字报

证券代码：３００１７３ 证券简称：松德股份 编号：２０１１－０２９

中山市松德包装机械股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月２６日以书面方式向各董事发出公司第二届董事会第七次会议通知。本次会议于２０１１年 ５月３０日在中山市南头镇南头大道东１０５号本公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。本次会议应应参加董事９人，实际参加会议董事９ 人，由公司董事长郭景松先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书兼副总经理钟亮列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》，制度内容请详见２０１１年５月３１日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

二、审议通过了关于《外部信息使用人管理制度》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《外部信息使用人管理制度》，制度内容请详见２０１１年５月３１日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

三、审议通过了关于《突发事件管理制度》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《突发事件管理制度》，制度内容请详见２０１１年５月３１日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

四、审议通过了关于《子公司管理制度》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《控股子公司管理制度》，制度内容请详见２０１１年５月３１日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

五、审议通过了关于《累计投票实施细则》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《累计投票实施细则》，制度内容请详见２０１１年５月３１日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了关于《反舞弊与举报制度》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《反舞弊与举报制度》，制度内容请详见２０１１年５月３１日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

１、《公司章程》第６条

原为：

公司总股本为６，７００万股，每股面值人民币１元，注册资本为人民币６，７００万元。

修改为：

公司总股本为８，７１０万股，每股面值人民币１元，注册资本为人民币８，７１０万元。

２、《公司章程》第１９条

原为：

公司的股份总数为６，７００万股，均为普通股。

修改为：

公司的股份总数为８，７１０万股，均为普通股。

３、《公司章程》第１１０条第（４）款

原为：

董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限为：

……（４）单笔贷款不超过公司最近一期经审计净资产的２０％，最近十二个月内累计贷款不超过公司最近一期经审计净资产的１０％；

修改为：

董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限为：

……（４）单笔贷款不超过公司最近一期经审计净资产的２０％，最近十二个月内累计贷款不超过公司最近一期经审计总资产的１０％；

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于２０１１年６月１６日采用现场表决方式召开２０１１年第一次临时股东大会，本次股东大会具体事宜如下：

现场会议时间：２０１１年６月１６日上午１０：００

会议议题：

１、 关于《融资租赁框架协议》及其项下拟进行的关联交易的议案

２、 关于《累计投票实施细则》的议案

３、 关于修改《公司章程》的议案

２０１１年第一次临时股东大会通知详情请见《２０１１年第一次临时股东大会通知》。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

中山市松德包装机械股份有限公司

董事会

２０１１年 ５月３０日

证券代码：３００１７３ 证券简称：松德股份 编号：２０１１－０３０

中山市松德包装机械股份有限公司

关于召开２０１１年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（二）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间

现场会议时间：２０１１ 年６月１６日（星期四）上午１０：００。

（四）会议召开方式：

本次会议以现场表决方式召开：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（五）出席对象：

１．凡在２０１１ 年６月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２．公司全体董事、监事、高级管理人员；

３．见证律师。

（六）现场会议召开地点：公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东１０５号。

二、会议审议事项：

１、关于《融资租赁框架协议》及其项下拟进行的关联交易的议案

２、关于《累计投票实施细则》的议案

３、关于修改《公司章程》的议案

以上审议事项内容详见刊登的第二届董事会第六次会议和第二届董事会第七次会议决议公告。

三、参加现场会议登记办法

（一）登记方式：

１．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

２．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

３．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

２０１１年６月１６日上午８：３０—１０：００

（三）登记地点：

中山市南头镇南头大道东１０５号公司二楼证券部

四、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：钟亮、胡炳明、齐秋月

地址：广东省中山市南头镇南头大道东１０５号公司二楼证券部

邮政编码：５２８４２７

电话：０７６０－２３３８０３８８ 传真：０７６０－２３３８０８７０

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

中山市松德包装机械股份有限公司

董事会

二○一一年五月三十日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中山市松德包装机械股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注：此表复印有效。