证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2011-041

　　中航三鑫股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议（临时会议）通知于2011年5月26日以电子邮件和传真方式发出，于2011年5月29日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司幕墙工程公司拟签订宁波环球航运广场（国航二期）幕墙工程合同的议案》

　　该工程中标情况详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的"2011-040号、关于重大中标工程的公告"。

　　详细内容见同日刊登的"2011-042号、中航三鑫重大合同公告［宁波环球航运广场（国航二期）幕墙工程］"。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司幕墙工程公司拟签订创业大厦外墙装饰工程合同的议案》

　　详细内容见同日刊登的"2011-043号、中航三鑫重大合同公告（桂林市临桂新区创业大厦外墙装饰工程）"。

　　特此公告。

　　中航三鑫股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月三十日

　　证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2011-042

　　中航三鑫股份有限公司重大合同公告

　　［宁波环球航运广场（国航二期）幕墙工程］

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合同风险提示

　　1、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

　　2、合同工期：自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算，工期为558日历天，且符合总承包单位进度要求。

　　3、合同的重大风险及重大不确定性：存在客户根据工程项目进度，调整竣工日期的风险；存在受市场价格波动及不可抗力因素影响的风险。

　　二、合同当事人介绍

　　1、发包人：宁波环球置业有限公司

　　法定代表人：黄绍棣

　　注册资本：4.5亿元（人民币）

　　主营业务：房地产开发、销售、出租；房地产信息咨询；物业管理服务

　　注册地址：宁波市江东区昌乐路266号

　　宁波环球置业有限公司与本公司不存在关联关系，近三年未与本公司发生类似业务。

　　根据宁波环球置业有限公司以往的信用状况及支付能力，公司认为宁波环球置业有限公司具备按期支付款项的能力。

　　2、承包人：深圳市三鑫幕墙工程有限公司

　　法定代表人： 张桂先

　　注册资本：人民币10,000万元

　　主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。

　　本公司拥有深圳市三鑫幕墙工程有限公司100％股权。

　　三、合同的主要内容

　　1、工程名称：宁波环球航运广场（国航二期）工程幕墙

　　2、交易价格：本合同采用的合同价款的约定方式为固定单价，合同价款为134,778,042元（人民币）。

　　3、结算方式：分包工程与总包工程同步按月支付进度价款。

　　4、协议生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

　　5、合同工期：自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算，工期为558日历天，且符合总承包单位进度要求。

　　6、承包范围：宁波环球航运广场（国航二期）工程幕墙的施工图深化设计、施工专业承包。

　　四、合同对上市公司的影响

　　1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。

　　2、该合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　　五、合同的审议程序

　　该合同经公司第四届董事会第十二次会议审议通过（详见公司同日刊登的2011-041号公告）。

　　六、其他相关说明

　　公司将在定期报告中披露上述重大合同的实际签订及履行情况。

　　中航三鑫股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月三十日

　　证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2011-043

　　中航三鑫股份有限公司重大合同公告

　　（桂林市临桂新区创业大厦外墙装饰工程）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合同风险提示

　　1、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

　　2、合同工期：计划开工时间为2011年8月1日，总日历工期153天。

　　3、合同的重大风险及重大不确定性：存在客户根据工程项目进度，调整竣工日期的风险；存在受市场价格波动及不可抗力因素影响的风险。

　　二、合同当事人介绍

　　1、发包人：泛华桂林投资有限公司

　　法定代表人：李鲁林

　　注册资本：6000万元

　　主营业务：土地、房地产、道路、桥梁的投资与管理、投资咨询，房地产开发、商品房销售的项目筹建等业务。

　　注册地址：桂林市临桂新区管委会办公楼（临桂县秧塘工业园）

　　泛华桂林投资有限公司与本公司不存在关联关系，近三年未与本公司发生类似业务。

　　根据泛华桂林投资有限公司以往的信用状况及支付能力，公司认为泛华桂林投资有限公司具备按期支付款项的能力。

　　2、承包人：深圳市三鑫幕墙工程有限公司

　　法定代表人： 张桂先

　　注册资本：人民币10,000万元

　　主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。

　　本公司拥有深圳市三鑫幕墙工程有限公司100％股权。

　　三、合同的主要内容

　　1、工程名称：桂林市临桂新区创业大厦外墙装饰工程

　　2、交易价格：本合同采用的合同价款的约定方式为固定单价，合同价款为20,000万元 (暂定价)人民币。

　　3、结算方式：分包工程与总包工程同步按月支付进度价款。

　　4、协议生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

　　5、计划开工日期：2011年8月1日（具体时间待发包方书面通知为准）

　　计划竣工日期：2011年12月31日，工期总日历天数153天。

　　6、承包范围：本工程施工图设计范围（主楼；会议·会堂；左辅楼、右辅楼和连廊）内的外墙玻璃幕墙、石材幕墙等装饰工程项目。

　　四、合同对上市公司的影响

　　1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。

　　2、该合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　　五、合同的审议程序

　　该合同经公司第四届董事会第十二次会议审议通过（详见公司同日刊登的2011-041号公告）。

　　六、其他相关说明

　　公司将在定期报告中披露上述重大合同的实际签订及履行情况。

　　中航三鑫股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月三十日